27/05/2026
Las nuevas reformas de la Ley Antilavado 2025-2026 representan uno de los mayores retos de cumplimiento para las empresas en México.
El enfoque ya no se limita a reunir documentos: ahora las empresas deben implementar sistemas de gestión de riesgos, identificar PEPs y Beneficiarios Controladores, conservar información por 10 años y fortalecer sus procesos de monitoreo y debida diligencia.
En este carrusel te explicamos los principales cambios en materia de KYC y cómo pueden impactar a tu operación.
En Heranza Consulting Group te ayudamos a convertir el cumplimiento en una estrategia de protección y prevención para tu empresa.