Soluciones Ejecutivas BCS

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Soluciones Ejecutivas BCS

Somos una empresa enfocada a brindar soluciones ejecutivas, así como asesorar a sujetos obligados en tema de PLD/FT

09/03/2022

Empre Apoyo es una empresa enfocada en temas de Cumplimiento Regulatorio en Materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Brindamos servicio de cumplimiento regulatorio, capacitación para la preparación del examen de certificación ante la CNBV y UIF, Auditoría en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo, Asesoría en materia de PLD/FT a sujetos obligados y actividades vulnerables.
(todos nuestros servicios son realizados por personal certificado)

03/01/2022

¿Conoces las p***s que deben de cumplir quienes realizan el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? 🕵
Este y entre otros temas importantes son los que debes de conocer al momento de prepararte para la certificación de PLD/FT.
Prepárate con nosotros y recibirás:
✔ Capacitación por personal certificado
✔ Material didáctico
✔ Seguimiento continuo
✔ Examen simulador (pre-examen)
✔ Asesoría para el proceso de inscripción ante la CNBV
Contáctanos: https://bit.ly/31G4RAl

22/12/2021

¿Cómo saber quién es el propietario real?📃✍
Nosotros te asesoramos en todo lo que debes de conocer para su identificación. https://bit.ly/31G4RAl
Es importante destacar, que la transparencia de la información que proporcionen los clientes y/o usuarios, según sea el caso, a las entidades para la identificación del Propietario Real, impacta en la mitigación del riesgo para que la entidad los identifique y conozca, y de esta forma evite ser utilizada como medio para cometer algún delito que afecte la integridad del sistema financiero en México.

15/12/2021

En México, la figura del Oficial de Cumplimiento como la del Comité de Cumplimiento y un programa de cumplimiento regulatorio y de control de riesgos en la operación para “casinos” todavía no están previstos en la ley; sin embargo, en la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), a los casinos se les ha considerado como una “actividad vulnerable” y, por lo tanto, al menos están obligados a identificar a los clientes y a emitir reportes de transacciones a partir de ciertos montos, así como a designar un responsable de cumplimiento de estas obligaciones.

07/12/2021

Somos una empresa que brinda asesoría, consultoría, auditoria y capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a las instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones, a través de un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades, prioridades y objetivos.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por personal certificado por la CNBV en materia de PLD.

Dirección

Mariano Abasolo E/Sonora Y Sinaloa. Plaza Susana Local No. 13
La Paz
23040

Página web

https://incf.com.mx/

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