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PLD FÁCIL diseñó un “Buscador de Personas Bloqueadas para pymes, despachos profesionales, SOFOMES, y empresas que requieran un mecanismo seguro y práctico para sus operaciones del día a día

14/10/2022

Cabe precisar que esta guía no tendrá efectos vinculantes para los Sujetos Obligados

31/08/2022

¿Lo sabías? 🤔

15/08/2022

Se debe realizar una debida identificación del Cliente o Usuario de los productos que ofrecen😉

05/08/2022

Información que cura...

08/07/2022

Ofrecemos un mecanismo fácil y seguro especializado en busque de Personas Políticamente Expuestas...

Para brindarte mayor información... contáctenos

09/06/2022

En nuestro buscador de personas bloqueadas están las listas GAFI en las cuales se identifica a las jurisdicciones que tienen
deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.

GAFI Latinoamericana
https://www.gafilat.org/index.php/es/

GAFI
https://www.fatf-gafi.org/

24/05/2022

Ofrecemos un mecanismo seguro y fácil...

Para mayor información, comunícate con nosotros

08/04/2022

Tenemos la solución fácil, segura y rápida

Dirección

México

Página web

http://www.pldfacil.mx/

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