Consultoria Legal SH

17/09/2026

Testigo en el Sistema Penal Acusatorio

17/09/2026

https://youtu.be/WIbUM6HWcBw

Esquema de los Juicios Ordinario Oral Civil, Juicio Oral Familiar y...

05/09/2026

Disposición legal importante relacionada con las operaciones de mutuo, préstamos o créditos (con o sin garantía) reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La legislación vigente establece ciertos umbrales para las Actividades Vulnerables. En el caso específico de los préstamos, existe la obligación estricta de presentar un Aviso (Reporte) ante el Portal Anti lavado (UIF / SAT) bajo las siguientes condiciones:
• Umbral de Aviso: 1,605 UMAs
• Monto equivalente: $188,282.55 M.N.
¿Qué significa esto?
Si el préstamo que celebra o recibe es igual o mayor a $188,282.55 M.N., existe la obligación legal de enviar el reporte correspondiente ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A efecto de acreditar el origen lícito del movimiento financiero, es recomendable contar con la siguiente documentación:
• Contrato de préstamo debidamente firmado.
• Identificación de las partes, que incluye de forma enunciativa más no limitativa:
o Acta Constitutiva y Poderes notariales (en caso de personas morales).
o Identificaciones oficiales vigentes de los representantes legales o personas físicas.
o Comprobantes de domicilio recientes.
o Carátulas bancarias de los participantes (para acreditar las cuentas de origen y destino de los fondos).

26/06/2026

15/06/2026

SENTENCIA ABSOLUTORIA!!!
Falsedad de declaracion

24/10/2025

Te invitamos a nuestra Conferencia Gratuita en línea"Justicia Penal para Adolescentes.
Fecha: Viernes 24 de Octubre 2025
Hora: 4:00 PM
Modalidad: En Línea
Ponente: Dr. Juan Carlos Sabais.
Formulario de Registro:https://forms.gle/gXVXn4GUSEqyYw8J7
Únete a nuestro grupo de Whatsapp para más información: https://chat.whatsapp.com/IOPOnNStqnn9kW1XW4tG3K

15/10/2025

https://youtu.be/EL38SODWkhI

Como parte introductoria a la Metodologia de la Investigación, tenemos una pequeña introducción respecto de la investigación en materia penal

15/07/2025

https://youtube.com/shorts/M9EyukXHxfs?si=ufAiNILaKVd96KmK

Articulo 20 apartado A fracción I constitucional