Servicios Integrales SI-Apps SA de CV

21/04/2026

Esperando que sea de su interes, agradeciendo el favor de expresarnos sus dudas e interes en nuestro DIPLOMADO, nos vemos el próximo viernes.....aquellos interesados en incorporarse lo pueden hacer aún, apenas vamos en la sesion 2 de 21....participa, analiza, evalúa y compara donde aplicar tu inversión, aprendamos jugando como se construye la prevencio de lavado de dinero en cualquier sector.....sera un gusto saludarte ....

12/04/2026

¿Sabe si su último cliente figura en las listas de la OFAC o del SAT, UIF, o es una persona no grata para el sistema financiero o empresas en general? El costo de la ignorancia en PLD es más alto que el de la prevención. Les comparto cómo estamos simplificando las consultas de listas negras para que su negocio sea mucho mas seguro e incuestionable en materia de prevención de lavado de dinero"...condiciones preferenciales MIEMBROS o RECOMENDADOS FB

28/03/2026

Buen dia, hoy se publico el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...atendiendo lo dispuesto en junio de 2025, se emiten los detalles de como implementar los procesos en materia de prevencion de lavado de dinero aplicables a las actividades vulnerables y que se homologan, a lo existente desde 2004 en su mayoría a lo establecido y aplicado en las instituciones financieras, lo expondremos en nuestar siguiente sesion mensual del mes de abril, dudas, preguntas y aclaraciones, quedamos a sus órdenes......¡La experiencia hace la diferencia!.....favor de contactarnos al 552603-0886 o escribir a [email protected]; [email protected] o con un servidor directamente a [email protected]

19/11/2025

Nuestro servicio especializado le permite consultar Listas Negras sobre clientes y proveedores no gratos antes de iniciar o mantener cualquier relación comercial. Evite pérdidas económicas y daños a su imagen.
​Opere con seguridad. ¡Consulte ahora!"

19/10/2025

Hoy cierro este ciclo de casi tres meses con una inmensa gratitud. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por depositar su confianza en mí para guiarles en la Prevención de Lavado de Dinero, más allá del conocimiento que pude transmitir, me llevo un gran aprendizaje personal. Agradezco su interés constante, su excelente disposición y, sobre todo, la oportunidad de crecimiento que me brindaron. Fue un verdadero placer compartir y aprender con ustedes. Me han enriquecido profundamente. ¡Les deseo el mayor de los éxitos

Iniciamos registros e inscripciones para GRUPO 44...Iniciamos enero 2026

28/09/2025

La serie de la semana....

16/09/2025

Espacios disponibles aun....será un gusto saludarles

24/08/2025

Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos | EL PAÍS México https://share.google/dnP8WvpsEtYbC9H7p ¿ Nuevo?, tal vez apenas se reconoció, el secreto a voces...

Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales

18/08/2025

Alerta por fraude en Facebook al vender productos: advierten sobre nueva modalidad - Infobae

La policía cibernética investiga casos recientes en los que estafadores contactan a usuarios de Facebook, instando a la población a verificar identidad y depósitos