Servicios Integrales SI-Apps SA de CV

Servicios Integrales SI-Apps SA de CV Desarrollo y comercialización de Sistemas, que nace en 2012 con los sistemas DTKTA AML ( Sistema de Prevención de Lavado de Dinero....

Nuestra firma esta conformada por una gama multidisciplinaria de Directivos, funcionarios, microempresarios y consultores, con mas de 25 años de experiencia en áreas y negocios nacionales e internacionales, particularmente del Sector Financiero.

Casi 4 décadas en las trincheras del sistema financiero al servicio de tu certificación​A lo largo de casi 40 años de ca...
23/07/2026

Casi 4 décadas en las trincheras del sistema financiero al servicio de tu certificación
​A lo largo de casi 40 años de carrera, he tenido la oportunidad de estar en el lugar donde se gestiona el riesgo real: dentro de Consejos de Administración, Comités de Riesgos y Comités de PLD de instituciones nacionales e internacionales como Grupo Bital, ING Comercial América y BX+, participando hombro con hombro en los foros de la ABM, AMIS, AMAFORE y AMIB.
​Hoy sé que la regulación no se aprende de memoria; se comprende a través de la práctica. Por eso, diseñamos una preparación centrada en el ejercicio real del sistema financiero, respaldada por simuladores de examen de alto nivel y bolsa de trabajo.
​No quiero que compres una promesa; quiero que compruebes el valor por ti mismo. Te invito a acompañarnos sin costo a las primeras sesiones en vivo y en línea. Si al finalizar no estás convencido de que este programa es tu mejor inversión, te devolvemos la totalidad de tu dinero.
¡​La experiencia hace la diferencia!. Permíteme compartirla contigo....informes e inscripciones con [email protected] o [email protected] o [email protected]...ULTIMOS DIAS DE BECAS.....

Esperando que sea de su interes,  agradeciendo el favor de expresarnos sus dudas e interes en nuestro DIPLOMADO, nos vem...
21/04/2026

Esperando que sea de su interes, agradeciendo el favor de expresarnos sus dudas e interes en nuestro DIPLOMADO, nos vemos el próximo viernes.....aquellos interesados en incorporarse lo pueden hacer aún, apenas vamos en la sesion 2 de 21....participa, analiza, evalúa y compara donde aplicar tu inversión, aprendamos jugando como se construye la prevencio de lavado de dinero en cualquier sector.....sera un gusto saludarte ....

12/04/2026

¿Sabe si su último cliente figura en las listas de la OFAC o del SAT, UIF, o es una persona no grata para el sistema financiero o empresas en general? El costo de la ignorancia en PLD es más alto que el de la prevención. Les comparto cómo estamos simplificando las consultas de listas negras para que su negocio sea mucho mas seguro e incuestionable en materia de prevención de lavado de dinero"...condiciones preferenciales MIEMBROS o RECOMENDADOS FB

Buen dia, hoy se publico el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de...
28/03/2026

Buen dia, hoy se publico el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...atendiendo lo dispuesto en junio de 2025, se emiten los detalles de como implementar los procesos en materia de prevencion de lavado de dinero aplicables a las actividades vulnerables y que se homologan, a lo existente desde 2004 en su mayoría a lo establecido y aplicado en las instituciones financieras, lo expondremos en nuestar siguiente sesion mensual del mes de abril, dudas, preguntas y aclaraciones, quedamos a sus órdenes......¡La experiencia hace la diferencia!.....favor de contactarnos al 552603-0886 o escribir a [email protected]; [email protected] o con un servidor directamente a [email protected]

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