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Consultoría y capacitación en: riesgos, prevención de fraude y lavado de dinero

Firma de Consultoría especializada en administración de riesgos de negocio, prevención de fraudes y de lavado de dinero.

13/08/2026

¡A reforzar los controles antilavado de dinero!
https://elpais.com/mexico/economia/2026-08-13/mexico-amplia-la-vigilancia-antilavado-con-cercos-a-las-criptomonedas-casinos-e-inmobiliarias.html
Y para ello, está nuestro curso: https://shorturl.at/9jNLm
Cúrsalo a tu propio ritmo, desde cualquier parte del mundo.
¿Qué esperas?
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Una reforma obliga a prestamistas no bancarios, comerciantes de arte y joyería o billeteras cripto a endurecer sus controles para identificar el origen del dinero ilícito

08/08/2026

Fraude... un delito que continúa sin importar el país, si es empresa o persona...
https://elpais.com/us/migracion/2026-08-07/seis-deportados-un-jet-rosa-y-una-mansion-en-mexico-el-supuesto-fraude-que-volvio-millonaria-a-la-abogada-de-los-milagros.html
Que tu empresa o tú ¡no sean una estadística más!
Aprende a cómo protegerte: https://shorturl.at/SGeWS
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Alexandra Lozano dejó casi 54.000 casos en vilo, lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas

30/07/2026

Suplantación de identidad, extorsión y bitcoin:
https://cointelegraph.es/news/chinese-newspaper-bitcoin-extortion-scam-name
¿Por qué los criminales piden bitcoin?
Si no sabes la respuesta, y quieres conocer más, nuestro curso te ayudará: https://shorturl.at/SAnV1
Desde cualquier parte del mundo a tu propio ritmo.
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China Business Journal advirtió que estafadores suplantaron la identidad del periódico afiliado al Estado para extorsionar a empresas, exigiendo pagos en Bitcoin a cambio de suprimir falsos reportajes de investigación.

24/07/2026

Lamentable, que otra empresa más viva esto:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/empresa-suiza-chocolate-lindt-enfrenta-demanda-eu-presunto-mano-obra-infantil-20260723-824723.html
¿Tu empresa está completamente segura de que en su cadena de suministro, esto no sucede?
Porque más que cumplir con la ley, es hacer lo correcto por los derechos de las personas.
Aprende cómo auditar a terceros en: https://shorturl.at/UKzOD
¡Nos vemos en el curso!

La demanda también afirma que Lindt sabe desde hace más de 20 años que su cacao se produce mediante trabajo infantil y que se beneficia de esta práctica.

17/07/2026

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/seis-mujeres-denuncian-violaci%C3%B3n-exdirectivo-190724107.html
Hablemos de acoso sexual... en tu empresa, ¿capacitan al cuerpo directivo/gerencial sobre esto?
¿Qué otros controles tienen?
Aprende más para evitar que suceda en tu empresa: https://shorturl.at/ZETKk
Desde cualquier parte del mundo, a tu propio ritmo.
¡Nos vemos en el curso!

Seis mujeres, la mayoría estadounidenses, presentaron el miércoles en París una denuncia por violaciones y trata de personas contra Gérald Marie, exdirectivo de la prestigiosa agencia de modelos Elite...

10/07/2026

Sí, también en el fútbol hay lavado de dinero:
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/fbi-investiga-operaciones-financieras-de-la-asociacion-del-futbol-argentino-en-eu-indaga-posible-lavado-de-dinero-y-fraude-revela-la-nacion/
¿Tu empresa tiene los controles para estar protegida de este delito?
¡Evita ser víctima del crimen organizado!
Te vemos en el curso: https://shorturl.at/nGMpV

El diario argentino asegura que fiscales estadounidenses toman testimonios para determinar si las operaciones financieras de la Asociación derivaron en posibles delitos

02/07/2026

En tu empresa, ¿qué controles tienen para evitar ser víctimas de un fraude cibernético?
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2026/06/29/mundial-2026-mexico-lidera-ciberfraudes-ante-embestida-de-sitios-falsos-en-internet/
Porque en el 95% de los casos el usuario es quién facilita el ciberataque. Aprende o refuerza tu conocimiento con nuestro curso: https://shorturl.at/OgmOh
¡Tu lugar está reservado!

Prevalecen las sofisticadas campañas de suplantación de identidad con IA.

25/06/2026

Un fraude en el sector salud de EU a escala nacional, de más de 450 personas y un aproximado de $6.5 mil millones de dólares...
https://www.infobae.com/estados-unidos/2026/06/25/mas-de-450-personas-incluidos-medicos-han-sido-imputadas-por-un-fraude-sanitario-valorado-en-6500-millones-de-dolares-en-ee-uu/
Pero, ¿cómo prevenir y disuadir a que las personas no hagan fraude?
En nuestro curso encontrarás esto y más: https://shorturl.at/bcyjh
¡Nos vemos en el curso!

La investigación federal abarca múltiples jurisdicciones y revela un esquema de alcance nacional con ramificaciones en distintos niveles del sistema asistencial

18/06/2026

Más allá de robar datos, en un ciberataque... ¿qué riesgos
para la empresa y clientes pueden surgir?
https://cincodias.elpais.com/companias/2026-06-17/novo-nordisk-sufre-un-ciberataque-por-un-grupo-de-hackers-que-pide-215-millones-por-los-datos-robados.html
Si no sabes la respuesta, es momento de aprender.
Nuestros cursos en fraudes, protección de datos y riesgos te ayudarán a entender y aplicar el conocimiento.
https://www.assertorsc.com/udemy.html
¿Qué esperas?
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El fabricante de Ozempic y Wegovy ve comprometida información de medicamentos, pacientes y procesos, según el grupo de extorsión FulcrumSec

11/06/2026

Un caso internacional que involucra criptomonedas, lavado de dinero, fraude y mulas de dinero.
https://www.binance.com/es-LA/square/post/332983694279041
Pero, ¿conoces todos estos conceptos?
Si no lo sabes o quieres reforzar tu conocimiento, nuestros cursos en monedas virtuales, fraude y lavado de dinero te ayudarán:
https://www.assertorsc.com/udemy.html
¿Qué esperas para estar al día en todos estos temas relevantes?
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PANews 11 de junio: según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., la fiscalía del distrito este de Pennsylvania ha acusado a Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev,

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