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Consultoría y capacitación en: riesgos, prevención de fraude y lavado de dinero

Firma de Consultoría especializada en administración de riesgos de negocio, prevención de fraudes y de lavado de dinero.

18/09/2026

Este fraude no sólo se da en España; sucede en todas partes:
https://elpais.com/tecnologia/branded/ocurrio-en-internet/2026-09-16/la-estafa-del-falso-empleado-de-banca.html
Evita ser una estadística más del fraude y aprende cómo proteger a tu empresa y a ti con nuestro curso: https://shorturl.at/YxFgy
¡Inscríbete ya!

Recibir un SMS que alerta sobre un movimiento sospechoso en nuestra cuenta bancaria puede evitar que seamos víctima de un robo, excepto si no ha sido el banco quien realmente lo ha emitido

11/09/2026

Un caso de ingeniería social... que cualquiera puede ser víctima.
https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/10/eeuu/joven-culpable-robo-bitcoins-ap
Nadie está exento de estos ataques, pero, sí se puede minimizar la probabilidad de ser víctima si estás capacitado.
Aprende sobre criptomonedas y fraudes: https://www.assertorsc.com/udemy.html
Protégete, ¡ya!

Un hombre de 22 años se declaró culpable el martes de haberse aliado con amigos para robar casi US$ 250 millones en bitcoins a un residente de Washington, uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia de Estados Unidos, y de embarcarse luego en una desenfrenada juerga de gastos con el d...

04/09/2026

¿Te parecería bien que los 10 puntos sean parte del reglamento interno o del código ético de tu empresa?
https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/10-reglas-fuera-comun-reglamentos-interiores-trabajo-20260903-831313.html
Las empresas generalmente usan estos dos conceptos de forma intercambiable, como si fueran iguales. Unen en un sólo documento los valores y principios, así como las normas obligatorias de operación, los horarios, las sanciones, etc.
Pero hay mejores prácticas para ello.
¿Quieres conocer cómo hacer efectivo el código ético?
Inscríbete a nuestro curso: https://shorturl.at/1TfKf
¡Te estamos apartando tu lugar!

Una revisión de documentos registrados ante el CFCRL revela disposiciones poco comunes en algunos centros laborales, desde restricciones para usar el baño

27/08/2026

El robo hormiga es un fenómeno global que consiste en sustraer mercancía ocultándola entre la ropa.
https://www.excelsior.com.mx/redes-sociales/fardera-llevaba-todo-para-regreso-clases-cacharon
Como este caso, hay varios más.
¿Tu empresa cuenta con los controles clave para evitar el robo?
En nuestro curso encontrarás esto y más: https://shorturl.at/C1zlr
¡Nos vemos en el curso!

La mujer fingió que estaba embarazada y como llevaba ropa muy holgada, aprovechó eso para guardarse así todos los productos que pudo.

20/08/2026

Otro caso más de fraude...
https://www.abc.com.py/nacionales/2026/08/17/alerta-de-estafa-utilizan-logos-de-abc-color-para-publicidad-falsa/
Evita ser una víctima más o que tu empresa lo sea.
Conoce casos internacionales, qué controles tener y qué hacer después de que sucede un fraude en nuestro curso: https://shorturl.at/tONfC
¡Te estamos apartando tu lugar!

Un nuevo caso de estafa se hizo viral en las últimas horas en redes sociales en que utilizan logos de ABC Color. Así se intenta cautivar a las víctimas con títulos llamativos e información falsa.

13/08/2026

¡A reforzar los controles antilavado de dinero!
https://elpais.com/mexico/economia/2026-08-13/mexico-amplia-la-vigilancia-antilavado-con-cercos-a-las-criptomonedas-casinos-e-inmobiliarias.html
Y para ello, está nuestro curso: https://shorturl.at/9jNLm
Cúrsalo a tu propio ritmo, desde cualquier parte del mundo.
¿Qué esperas?
¡Inscríbete ya!

Una reforma obliga a prestamistas no bancarios, comerciantes de arte y joyería o billeteras cripto a endurecer sus controles para identificar el origen del dinero ilícito

08/08/2026

Fraude... un delito que continúa sin importar el país, si es empresa o persona...
https://elpais.com/us/migracion/2026-08-07/seis-deportados-un-jet-rosa-y-una-mansion-en-mexico-el-supuesto-fraude-que-volvio-millonaria-a-la-abogada-de-los-milagros.html
Que tu empresa o tú ¡no sean una estadística más!
Aprende a cómo protegerte: https://shorturl.at/SGeWS
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Alexandra Lozano dejó casi 54.000 casos en vilo, lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas

30/07/2026

Suplantación de identidad, extorsión y bitcoin:
https://cointelegraph.es/news/chinese-newspaper-bitcoin-extortion-scam-name
¿Por qué los criminales piden bitcoin?
Si no sabes la respuesta, y quieres conocer más, nuestro curso te ayudará: https://shorturl.at/SAnV1
Desde cualquier parte del mundo a tu propio ritmo.
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China Business Journal advirtió que estafadores suplantaron la identidad del periódico afiliado al Estado para extorsionar a empresas, exigiendo pagos en Bitcoin a cambio de suprimir falsos reportajes de investigación.

24/07/2026

Lamentable, que otra empresa más viva esto:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/empresa-suiza-chocolate-lindt-enfrenta-demanda-eu-presunto-mano-obra-infantil-20260723-824723.html
¿Tu empresa está completamente segura de que en su cadena de suministro, esto no sucede?
Porque más que cumplir con la ley, es hacer lo correcto por los derechos de las personas.
Aprende cómo auditar a terceros en: https://shorturl.at/UKzOD
¡Nos vemos en el curso!

La demanda también afirma que Lindt sabe desde hace más de 20 años que su cacao se produce mediante trabajo infantil y que se beneficia de esta práctica.

17/07/2026

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/seis-mujeres-denuncian-violaci%C3%B3n-exdirectivo-190724107.html
Hablemos de acoso sexual... en tu empresa, ¿capacitan al cuerpo directivo/gerencial sobre esto?
¿Qué otros controles tienen?
Aprende más para evitar que suceda en tu empresa: https://shorturl.at/ZETKk
Desde cualquier parte del mundo, a tu propio ritmo.
¡Nos vemos en el curso!

Seis mujeres, la mayoría estadounidenses, presentaron el miércoles en París una denuncia por violaciones y trata de personas contra Gérald Marie, exdirectivo de la prestigiosa agencia de modelos Elite...

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