International Business Consulting Services

29/05/2023

El Fraude y El Robo en las Agencias Automotrices

(lectura: 5 min aproximadamente) Según estudios de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), en el año 2022 se estima que el fraude en 133 países llegó a costar cerca de ¡$3.6 Billones de dólares!; la media del fraude realizado fue de $8,300 dólares mensuales y por lo meno...

25/05/2023

¿Se puede prevenit el fraude?

¿Es posible prevenir el fraude en mi empresa?

13/01/2023

A continuación te compartimos el valor de la UMA y el Calendario de presentación de avisos de Ley Antilavado para 2023

UMA y Calendario de Presentación de Avisos 2023

06/09/2022

Carta invitación de cumpimiento PLD del SAT

09/08/2022

White paper de PLD en las agencias automotrices

24/05/2022

En este tip te decimos cuál es uno de los reportes que normalmente pide el SAT durante sus visitas de verificación de cumplimiento con la Ley Antilavado.

16/05/2022

En esta ocasión, te compartimos información acerca de nuestro servicio integral de cumplimiento con la Ley Antilavado, diseñado específicamente para las agencias automotrices.

19/04/2022

En este tip te compartimos 3 de los errores más comunes en la presentación de avisos de Ley Antilavado, y cómo evitar que sigan pasando. Esperamos te sean de utilidad.

05/04/2022

Te compartimos este tip de cómo afecta para efectos de la Ley Antilavado, la reforma del dueño beneficiario del SAT

Tips #5 Cómo afecta la reforma del Dueño Beneficiario

27/03/2022

28-Marzo-2022 Resultados de visitas de verificación del SAT de 2018 a 2021 en Agencias de Autos Nuevos

09/03/2022

Tips para cumplir con la ley antilvado

25/02/2022

Tenemos el gusto de compartir con ustedes la grabación del webinar del pasado 24 de Febrero de 2020, en dónde contestamos de manera muy sencilla las siguientes preguntas: ¿Qué es la Lay Antilavado?, ¿Quién nos obliga a cumplir?, y ¿Qué pasa si no cumplo?. Esperamos te sea de utilidad esta pr...