Lunes 9am - 6pm Martes 9am - 6pm Miércoles 9am - 6pm Jueves 9am - 6pm Viernes 9am - 6pm

CHECK PLD

Name: CHECK PLD
Address: Avenida Paseo de la Reforma 296, Piso 41 , 06600, Nueva Tlalnepantla, 54NUEVATLALNEPANTLA,STATEOFMEXICO,MEXICO030, MX
Telephone: +525568156966

Capacitación, consultoría y creadores del primer libro de estudio para la Certificación en PLD-FT

30/04/2026

Detectar una operación inusual no significa acusar al cliente.

Significa observar, analizar y documentar correctamente.

En prevención de lavado de dinero, las señales de alerta pueden aparecer en detalles que muchas veces pasan desapercibidos: montos que no corresponden al perfil del cliente, resistencia a entregar información, operaciones con terceros o estructuras difíciles de justificar.

La clave está en saber identificar cuándo una operación requiere mayor análisis y cómo actuar de forma profesional.

Por eso CHECK creo el curso:

Análisis Forense de Operaciones Inusuales

20, 22 y 27 de mayo

11:00 a.m. a 2:00 p.m.

9 horas de capacitación

Fortalece tu criterio, mejora tus reportes y aprende a analizar operaciones con mayor profundidad.

Inscríbete ahora por WhatsApp:

55 6815 6966

28/04/2026

¿Tu equipo sigue tomando el mismo curso anual de PLD/FT de siempre?

Con CHECK puedes actualizar y personalizar tu capacitación anual en PLD/FT para que sea más clara, dinámica y adaptada a la operación real de tu entidad.

Haz que la capacitación de cumplimiento sea más práctica, relevante y fácil de implementar.

Solicita más información por WhatsApp: 55 6815 6966

27/04/2026

¿Te quedaste fuera del curso de certificación PLD/FT? ⚠️

Debido a la alta demanda y tras haber agotado los lugares iniciales, en CHECK hemos decidido abrir un número limitado de espacios adicionales para el Curso de Preparación Vespertino (32 hrs).

Esta es tu oportunidad para prepararte de cara a la evaluación del 27 de junio con expertos en la materia.

📅 Fechas: 18 de mayo al 10 de junio.

🕒 Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 hrs.

📘 Incluye: Libro de estudio CHECK + Acceso a plataforma digital.

No dejes tu certificación para después. Los lugares se asignarán conforme a registro.

📩 Solicita informes por DM o comenta "INFO" para asegurar tu lugar.

23/04/2026

🔑 ¿Rentas propiedades? Esto te interesa.

Si te dedicas al arrendamiento, podrías estar obligado por ley a cumplir con normativas antilavado (PLD/FT) sin siquiera saberlo. 😱

El desconocimiento no te exime de las multas. Cumplir implica más que solo cobrar la renta; necesitas:
✅ Identificar correctamente a tus inquilinos.
✅ Tener tu Manual de Cumplimiento al día.
✅ Presentar avisos ante la autoridad.

En CHECK lo hacemos fácil para ti. Te acompañamos para que tu única preocupación sea seguir creciendo tu patrimonio, mientras nosotros blindamos tu cumplimiento legal. 🛡️

📲 ¡No te arriesgues! Escríbenos al 55 6815 6966 y recibe una consultoría inicial sin costo.

22/04/2026

¡Ya está disponible CHECK 9! 📘✅

Prepárate para la certificación ante la CNBV con el libro que reúne en un mismo lugar la información clave que necesitas para estudiar de forma práctica, actualizada y efectiva.

Con CHECK 9 obtienes:

✔ Plataforma didáctica digital CHECK

✔ Reformas 2025

✔ Exámenes simuladores

✔ Actividades, juegos y ejercicios

✔ Coaching personalizado

✔ Videos, audios y más

Más de 3500 alumnos ya lo consiguieron.

Haz que tú también seas parte de esta nueva edición.

Cómpralo aquí: https://checkpld.com/producto/check-sistema-financiero

16/04/2026

¡Que no se te pase! Hoy toca presentar el reporte quincenal de REUS.

14/04/2026

¿Te quedaste fuera del curso de certificación PLD/FT? ⚠️
Debido a la alta demanda y tras haber agotado los lugares iniciales, en CHECK hemos decidido abrir un número muy limitado de espacios adicionales para el Curso de Preparación Vespertino (32 hrs).
Esta es tu oportunidad para prepararte de cara a la evaluación del 27 de junio con expertos en la materia.
📅 Fechas: 18 de mayo al 10 de junio.
🕒 Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 hrs.
📘 Incluye: Libro de estudio CHECK + Acceso a plataforma digital.
No dejes tu certificación para después. Los lugares se asignarán conforme a registro.
📩 Solicita informes por DM o comenta "INFO" para asegurar tu lugar.

10/04/2026

⏰ Último día. ¡No lo dejes pasar!

09/04/2026

🔍 ¡Mantente informado con CHECK! 🔍

📰 Boletín mensual de difusión PLD/FT.

👉Descárgalo y regístrate para recibirlo mes con mes por correo electrónico aquí:

https://checkpld.com/programa-difusion-pldft

07/04/2026

🚨 ¡Quedan 4 lugares! 🚨

Prepárate para la Certificación PLD/FT CNBV 2026 con CHECK

✅ Curso entre semana vespertino – 68 hrs

📅 Evaluación: 27 de junio de 2026

🎁 Incluye ejemplar de CHECK con acceso a la plataforma digital.

¡NO TE QUEDES FUERA!

📲 Reserva tu lugar: 55 6815 6966

02/04/2026

🚨 AVISO IMPORTANTE

Ya inició el registro para obtener o renovar la certificación en materia PLD/FT ante la CNBV.

📅 Tienes del 1 al 28 de abril de 2026

📝 Evaluación: 27 de junio de 2026

Si vas a presentar el examen, no lo dejes a la improvisación.

💡 Prepararte bien puede ser la diferencia entre pasar… o tener que intentarlo otra vez.

CHECK te ayuda a llegar listo con:

✔️ Contenido claro y enfocado al examen

✔️ Material práctico

✔️ Acompañamiento en tu preparación

🎯 Empieza a prepararte hoy. Pregunta las opciones de cursos que CHECK tiene para ti.

01/04/2026

📅 Hoy inicia el periodo de reportes ante la CONDUSEF

Si reportas a CONDUSEF, esto te interesa.

CHECK te comparte esta guía anual de cumplimiento 2026, con los principales reportes que debes considerar a lo largo del año:

✔️ REDECO

✔️ REUS

✔️ REUNE

✔️ RECO

✔️ IFIT

✔️ SIPRES

✔️ RECA

💡 Guárdalo, compártelo con tu equipo o úsalo como referencia durante el año.

En cumplimiento, la diferencia está en la anticipación.

Dirección

Avenida Paseo De La Reforma 296, Piso 41 , 06600
Nueva Tlalnepantla
54NUEVATLALNEPANTLA,STATEOFMEXICO,MEXICO030

Horario de Apertura

Lunes	9am - 6pm
Martes	9am - 6pm
Miércoles	9am - 6pm
Jueves	9am - 6pm
Viernes	9am - 6pm

Teléfono

+525568156966

Página web

http://www.checkpld.com/

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando CHECK PLD publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.