CHECK PLD

13/10/2026

🔎 ¿Tu programa de prevención de lavado de dinero está realmente preparado para una revisión?

En materia de PLD/FT, no basta con tener políticas y procedimientos. Lo importante es saber si tus controles funcionan, si cuentas con el respaldo documental adecuado y dónde existen oportunidades de mejora.

En CHECK te ayudamos a pasar de la incertidumbre a un diagnóstico claro, con una visión especializada y recomendaciones que aportan valor a tu operación.

✅ Anticípate a posibles incumplimientos.
✅ Toma decisiones con mayor certeza.
✅ Fortalece la cultura de cumplimiento de tu organización.

💡 Una buena auditoría no solo identifica lo que debes corregir: te ayuda a saber por dónde empezar.

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12/10/2026

🎥 Si no pudiste asistir al grupo de estudio para el Examen de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la CNBV, te dejamos la grabación de la sesión 3/3. CHECK está contigo en esta preparación para que logres tu objetivo.

IMPORTANTE: Este es solo un grupo de repaso para las personas que y...

08/10/2026

🔍 ¡Mantente informado con CHECK! 🔍

📰 Boletín mensual de difusión PLD/FT septiembre 2026.

👉 Descarga el PDF y comparte con toda tu entidad en el siguiente enlace.

https://checkpld.com/programa-difusion-pldft

💡 Regístrate para recibirlo mes con mes por correo electrónico en: https://lnkd.in/eC7XfDMG

07/10/2026

🎥 Si no pudiste asistir al grupo de estudio para el Examen de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la CNBV, te dejamos la grabación de la sesión 2/3. CHECK está contigo en esta preparación para que logres tu objetivo.

En este video, se realiza un repaso exhaustivo de la segunda área d...

06/10/2026

🎥 Si no pudiste asistir al grupo de estudio para el Examen de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la CNBV, te dejamos la grabación de la sesión. CHECK está contigo en esta preparación para que logres tu objetivo.

Si no pudiste asistir al grupo de estudio para el Examen de Certifi...

29/09/2026

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Cupo limitado.

25/09/2026

✅ PARTE 2/2

La UIF publicó cambios relevantes en los formatos aplicables a las Actividades Vulnerables.

CHECK preparó este material para conocer los principales cambios, fechas clave y puntos a considerar:

1/2 Nuevo formato de Alta y Registro
Nuevas disposiciones para fideicomisos, figuras jurídicas, facilitadores y comercio exterior. (Consúltalo en nuestro feed)

2/2 Nuevos formatos de Avisos
Cambios en beneficiario controlador, avisos de 24 horas, información requerida y validaciones.

25/09/2026

✅ PARTE 1/2

La UIF publicó cambios relevantes en los formatos aplicables a las Actividades Vulnerables.

CHECK preparó este material para conocer los principales cambios, fechas clave y puntos a considerar:

1/2 Nuevo formato de Alta y Registro
Nuevas disposiciones para fideicomisos, figuras jurídicas, facilitadores y comercio exterior.

2/2 Nuevos formatos de Avisos
Cambios en beneficiario controlador, avisos de 24 horas, información requerida y validaciones. (Consúltalo en nuestro feed)

24/09/2026

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🗓 Lunes, miércoles y viernes
⏰ 11:00 AM a 1:00 PM
💻 Modalidad en línea
🎟 Acceso gratuito

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Regístrate aquí: https://lnkd.in/dd5FFns3

22/09/2026

Cumplir con la regulación no tiene por qué ser complicado. 🛡️

En CHECK sabemos que coordinar la auditoría anual y al mismo tiempo gestionar la capacitación obligatoria de tu equipo requiere de bastante tiempo, logística y presupuesto.

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