02/07/2025
La reforma a la LFPIORPI ha traído consigo una desinformación creciente que parece tener como finalidad atemorizar.
En este sentido, notando que incluso los diputados están desinformados sobre lo que debían analizar, nos permitimos compartir algunos comentarios.
- No se contemplan nuevas actividades vulnerables, únicamente se específican algunos supuestos.
- La presentación de avisos lejos de poner bajo sospecha a quienes realizan las actividades contempladas en la ley, permite prevenir que la gente honesta sea utilizada en operaciones de lavado de dinero.
- Las tarjetas de crédito a las que se refiere la ley son aquellas que emiten sociedades distintas a las que conforman el sistema financiero.
- Se consideran actividades vulnerables la renta de bienes inmuebles y los donativos, únicamente, cuando son superiores a $181,589.70 pesos.
Si tienen alguna duda sobre las actividades vulnerables les recomendamos ponerse en contacto con un especialista en la materia o escribirnos directamente.
