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Ocmo Consultores, S.C.

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Ocmo Consultores, S.C.

Asesoría, prestación de servicios y capacitación en materia de prevención de lavado de dinero enfocada a actividades vulnerables.

Somos especialistas certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Despacho especializado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

19/08/2026

Enfoque Basado en Riesgo

La reforma establece que quienes realicen Actividades Vulnerables deberán elaborar una metodología de riesgos para verificar en qué nivel se encuentran sus clientes y usuarios.

En esta metodología deberán identificarse, medirse y mitigarse los riesgos de los elementos a ponderar, considerando al menos: actos u operaciones, tipo de persona, países y área geográfica, y transacciones y canales de envío o distribución.

Una vez elaborada, la metodología deberá implementarse utilizando los datos de todos los clientes del año inmediato anterior, sin inconsistencias entre la información utilizada y la que obra en el sistema.

Con base en esta metodología deberá elaborarse un modelo de evaluación individual que considere, al menos, niveles de riesgo bajo, medio y alto. La información correspondiente deberá verificarse cada 6 meses.

La metodología deberá estar a disposición de las autoridades el 1 de marzo de 2027.

17/08/2026

Notificaciones electrónicas a través del SPPLD

La reforma a las Reglas de Carácter General contempla las notificaciones electrónicas a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) al momento de darse de alta como Actividad Vulnerable.

Las notificaciones se tienen por recibidas al momento en que se genere la constancia de emisión.

A partir del día hábil siguiente a su recepción se cuenta con un plazo de 3 días hábiles para abrirlas, y la notificación se tendrá por realizada al cuarto día.

Cuando no puedan acceder al sistema, se cuenta con el mismo plazo para notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, las Actividades Vulnerables están obligadas a revisar su bandeja de notificaciones todos los días hábiles.

Estas disposiciones entran en vigor el 30 de noviembre de 2026.

14/08/2026

Reforma en materia de PLD: conoce las fechas clave
La implementación de las nuevas disposiciones para las Actividades Vulnerables no ocurre en una sola fecha.
El calendario contempla diferentes momentos para la entrada en vigor o implementación de obligaciones relacionadas con:
📌 Notificaciones electrónicas.
📌 Conocimiento de clientes y usuarios.
📌 Personas Políticamente Expuestas.
📌 Enfoque Basado en Riesgo.
📌 Manual de Cumplimiento.
📌 Selección de empleados.
📌 Mecanismos automatizados.
📌 Capacitación.
📌 Auditoría.
Entre las fechas que debes tener presentes se encuentran el 30 de noviembre de 2026, 1 de marzo de 2027, 30 de mayo de 2027 y 1 de junio de 2027, además de los periodos específicos de capacitación y auditoría.
Conocer el calendario permite establecer prioridades y comenzar a preparar los procesos antes de que cada obligación resulte aplicable.
Guarda esta publicación como referencia y sigue nuestra serie especial sobre la Reforma en materia de PLD.

12/08/2026

Reforma en materia de Prevención de Lavado de Dinero

El 7 de agosto de 2026 se publicó una reforma a las Reglas de Carácter General relacionadas con la LFPIORPI.

Para quienes realizan Actividades Vulnerables, los cambios abarcan temas relevantes como el Enfoque Basado en Riesgo, conocimiento de clientes y usuarios, perfil transaccional, Personas Políticamente Expuestas, mecanismos automatizados, Manual de Cumplimiento, capacitación y auditoría.

Además, las obligaciones contemplan diferentes fechas de implementación.
Por ello, conocer qué cambia y cuándo deberá implementarse será fundamental para preparar adecuadamente los procesos de cumplimiento.

En OCMO Consultores iniciaremos una serie especial en la que explicaremos los principales temas de esta reforma.

Comenzaremos por entender los cambios para después llevarlos a la práctica.

10/08/2026

Te invitamos este miércoles 12 de agosto a las 4:30 p. m. a una sesión informativa vía Google Meet sobre la Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.
Revisaremos los cambios más relevantes para personas y organizaciones sujetas a estas obligaciones.

https://meet.google.com/yix-ggoz-xzq

10/08/2026

El cumplimiento no depende únicamente de conocer la normativa; también depende de los hábitos que mantenemos día a día.
Revisar procesos, actualizar documentación y buscar capacitación continua ayuda a reducir riesgos tanto para personas físicas como para organizaciones sujetas a obligaciones en materia de PLD.

07/08/2026

Una buena estrategia de cumplimiento comienza con hacer las preguntas correctas.
Este checklist te ayuda a identificar áreas que pueden requerir atención, tanto si eres una persona física como una organización sujeta a obligaciones en materia de PLD.

05/08/2026

Identificar un riesgo antes de que se convierta en un problema permite actuar con oportunidad.
En OCMO Consultores promovemos un enfoque preventivo para personas físicas y organizaciones sujetas a obligaciones en PLD.

03/08/2026

Recibimos preguntas de personas físicas y organizaciones sobre obligaciones, auditorías, diagnósticos y capacitación. Cada caso requiere un análisis específico.

¿Tienes alguna duda?
Escríbenos.

02/08/2026

Una cultura preventiva comienza con hábitos, organización y compromiso. En OCMO Consultores ayudamos a personas físicas sujetas a obligaciones en PLD a fortalecer su cumplimiento mediante un enfoque preventi

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