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Asesoría, prestación de servicios y capacitación en materia de prevención de lavado de dinero enfocada a actividades vulnerables.

Somos especialistas certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Despacho especializado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

27/10/2026

¿Tu manual de políticas internas refleja lo que realmente sucede en tu organización?

Ante los cambios en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), actualizar tu manual de políticas internas es importante.

Pero antes de hacerlo, vale la pena preguntarte:

❓ ¿Tus procedimientos actuales realmente funcionan?

❓ ¿Tu equipo conoce y aplica correctamente las políticas establecidas?

❓ ¿Has identificado las deficiencias que podrían representar un riesgo de incumplimiento?

❓ ¿Sabes qué tan preparado estás para atender las nuevas obligaciones?

Contar con un manual no significa necesariamente que estés cumpliendo correctamente.

Una auditoría en materia de PLD puede ayudarte a conocer tu nivel de cumplimiento, identificar áreas de oportunidad y determinar qué procedimientos necesitan fortalecerse.

⚖️ No esperes a que una revisión de la autoridad evidencie las deficiencias de tu régimen preventivo.

En OCMO Consultores te ayudamos a evaluar tus procedimientos y a elaborar o actualizar tu manual de políticas internas conforme a las obligaciones aplicables a tu actividad.

📩 Contáctanos y conoce cómo podemos ayudarte a fortalecer tu cumplimiento.

OCMO Consultores | Protegiendo su futuro, previniendo el lavado de dinero.

21/10/2026

Experiencia previa dentro de los procedimientos de selección de empleados

La reforma establece que deberá obtenerse de cada funcionario o empleado una declaración firmada.

Entre la información mínima que deberá constar se encuentra, en su caso, la información de cualquier otro sector en el que la persona haya laborado previamente y que estuviera sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

La expresión “en su caso” forma parte del contenido de la síntesis, por lo que esta disposición no debe interpretarse como una exigencia de contar necesariamente con experiencia previa en dichos sectores.

Entrada en vigor: 1 de marzo de 2027.

20/10/2026

Declaración firmada en los procedimientos de selección de empleados

La reforma establece que deberá obtenerse de cada funcionario o empleado una declaración firmada.

En ella deberá constar, al menos:

• En su caso, información de cualquier otro sector en el que haya laborado previamente y que estuviera sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
• Que no ha sido sentenciado por delitos patrimoniales.
• Que no ha sido inhabilitado para ejercer el comercio por incumplimiento de la legislación aplicable.
• Que no ha sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.

Entrada en vigor: 1 de marzo de 2027.

14/10/2026

Procedimientos de selección de empleados: nueva obligación en materia de PLD

A partir del 1 de marzo de 2027 entran en vigor las disposiciones señaladas en la reforma respecto de los procedimientos de selección de empleados.

De cada funcionario o empleado deberá obtenerse una declaración firmada en la que, al menos, conste:

• En su caso, información de cualquier otro sector en el que haya laborado previamente y que estuviera sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
• Que no ha sido sentenciado por delitos patrimoniales.
• Que no ha sido inhabilitado para ejercer el comercio por incumplimiento de la legislación aplicable.
• Que no ha sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.

Fecha de entrada en vigor: 1 de marzo de 2027.

13/10/2026

Representante Encargado de Cumplimiento en la reforma PLD

La figura del Representante Encargado de Cumplimiento aparece en distintos apartados de la síntesis de la reforma.

El Manual de Cumplimiento deberá contener las funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento a que se refiere el artículo 20 de la Ley. El documento señala como fecha para que el Manual esté actualizado el 1 de marzo de 2027.

Además, los representantes encargados de cumplimiento se encuentran entre las personas que deben capacitarse. En materia de auditoría, quien la realice no deberá haber sido Representante Encargado de Cumplimiento en los dos últimos años.

La síntesis no enumera individualmente las funciones y responsabilidades de esta figura en el apartado del Manual, por lo que no se añaden funciones no contenidas en la fuente.

09/10/2026

Actualización del Manual de Políticas Internas

Entre los contenidos mínimos señalados por la reforma se encuentran los procedimientos para la actualización del propio Manual de Políticas Internas.

Esto implica que el mecanismo para mantener actualizado el Manual deberá quedar contemplado dentro del propio documento.

La síntesis proporcionada no establece en este apartado una periodicidad específica, un responsable determinado, un formato o una metodología concreta de actualización.

Fecha relevante: el Manual de Cumplimiento deberá estar actualizado el 1 de marzo de 2027.

07/10/2026

Confidencialidad de la información dentro del Manual de Políticas Internas

Entre los contenidos mínimos señalados por la reforma se encuentran las medidas para garantizar la confidencialidad de la información.

Esto significa que la confidencialidad deberá quedar contemplada dentro del Manual de Políticas Internas.

El documento fuente no detalla en este apartado herramientas tecnológicas, niveles de acceso, protocolos de seguridad o medidas técnicas específicas; por ello, esos elementos no se presentan aquí como obligaciones derivadas de la síntesis.

Fecha relevante para la actualización del Manual de Cumplimiento: 1 de marzo de 2027.

05/10/2026

Control interno, supervisión y auditoría en la reforma PLD

Entre los contenidos mínimos que la reforma señala para el Manual de Políticas Internas se encuentran los mecanismos de control interno, supervisión y auditoría.

Estos elementos forman parte de la estructura interna de cumplimiento que deberá quedar contemplada en el Manual.

La síntesis de la reforma desarrolla requisitos específicos para la auditoría, mientras que en este apartado únicamente enumera los mecanismos de control interno, supervisión y auditoría como contenido del Manual.

Fecha relevante para la actualización del Manual de Cumplimiento: 1 de marzo de 2027.

02/10/2026

Listas de autoridades y organismos dentro del Manual de Políticas Internas

La reforma señala que el Manual deberá contener mecanismos para identificar a las personas publicadas en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales.

La finalidad expresamente indicada es evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.

Este elemento forma parte del contenido mínimo señalado para el Manual de Políticas Internas. El Manual de Cumplimiento deberá estar actualizado el 1 de marzo de 2027.

30/09/2026

Auditoría PLD: requisitos del auditor y del dictamen

La reforma establece requisitos específicos para quien realice la auditoría. Deberá estar titulado, certificado en la materia ante la UIF, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, no presentar conflictos de intereses y no haber sido Representante Encargado de Cumplimiento en los dos últimos años.

La auditoría puede realizarse por un auditor interno —para quien es clasificado con grado de riesgo bajo o medio— o por un auditor externo.

El dictamen deberá elaborarse con una metodología que permita verificar toda la información a revisar, redactarse de manera clara, dividirse en secciones e incluir acciones correctivas y recomendaciones de mejora.

Las revisiones y dictámenes deberán realizarse en los primeros 3 meses de cada año y conservarse por, al menos, 5 años. Los resultados deberán presentarse a los administradores o persona física para su evaluación.

Primer periodo a auditar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2028.

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