01/03/2013
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA:
El pasado 17 de octubre de 2012 se público en el DOF la nueva LFPIORPI y entrará en vigor 9 meses después de su publicación y 30 días después se emitirá su reglamento.
La pregunta es ¿En que nos afecta?
Para poder estudiarlo más a fondo se tiene que estudiar el objeto de la Ley. Así que en esta primera entrega hablaremos sobre el objeto de la misma.
El punto principal es proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que detecten operaciones de procedencia ilícita.
Entonces podemos deducir que lo importante en esta ley es saber de donde proceden los ingresos de las personas para evitar que se use dinero que no proceda de una actividad económica legal, esto puede ocasionar entonces dificultades a personas que no se dedican a cuestiones ilegales pero que no están debidamente registrados ante SHCP.
Si nos ponemos a pensar en eso, entonces el impacto si es grande si trasladamos el objeto de ley a una aplicación práctica podemos encontrar que todos conocemos personas que nunca se han inscrito en el RFC y que incluso no pagan impuestos.
Es importante que en esta primera entrega nos pongamos a pensar en las consecuencias a futuro en caso de no estar registrados....
En nuestra siguiente entrega exploraremos más a fondo que actividades son las más vulnerables y como afecta directamente a los contribuyentes.
