ComplianceWise

05/07/2023

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗱𝗲 𝗪𝘄𝗳𝘁 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 ✔️

Nu nog gemakkelijker checken of je voldoet aan de ? Dat doe je met de vernieuwde Wwft-checklist van Grub. Zo weet je zeker dat je alle stappen hebt doorlopen. Print 'm uit of vul hem online in. https://compliance-wise.com/wwft-volledigheid-checklist/

01/06/2023

Je doorloopt alle Wwft-checks maar ben je ook echt compliant? En hoe wordt hierop getoetst door een auditor?

Rocco Wammes (Registeraccountant bij Endymion Struijs) en Danny Mourits (AML/Wwft specialist bij ComplianceWise) vertellen jou woensdag 14 juni om 10:00 tijdens het webinar ‘’Hoe doorsta je een Wwft-audit?’’ het volgende:
- De achtergrond van de Wwft
- Waarop moet je letten bij cliëntonderzoek en meldplicht
- Hoe ziet een Wwft audit eruit en wat kan je verwachten?
- Belangrijkste bevindingen en tips voor kantoren

Zoals altijd zijn onze webinars volledig gratis en er is plek voor 50 deelnemers dus schrijf je snel hieronder in!

https://grub.webinargeek.com/hoe-doorsta-je-een-wwft-audit-4?cst=facebook

Je doorloopt alle Wwft-checks maar ben je ook echt compliant? En hoe wordt hierop getoetst door een auditor?

30/05/2023

🚨☀️ 20% korting op Wwft-tool Grub ☀️🚨
Voldoen aan de richtlijnen van het Bureau Financieel Toezicht hoeft gelukkig niet lastig te zijn. Met Grub heb je de volledige controle. Start nu je free trial en profiteer van onze zomeractie als nieuwe gebruiker.

Klik op onderstaande link voor de actie & de voorwaarden.

https://compliance-wise.com/zomer-actie/

Sluit je nu aan en profiteer van de zomeractie!

30/05/2023

Hoe zoek je (beter dan Google) op risico, en witwassen?
Een nieuwe client. Een nieuwe holding. Een verandering in de UBO-structuur. Hoe zoek jij op risico’s? En welke zoektermen gebruik je? En wanneer eindigt je zoektocht? ComplianceWise nodigt Web-IQ uit om op 6 juni om 10:00 uit te leggen hoe een einde kan maken aan eindeloos zoeken op integriteitsrisico’s.

Schrijf je gratis in voor dit webinar.

https://grub.webinargeek.com/hoe-zoek-je-beter-dan-google-op-risico-fraude-en-witwassen?cst=facebook

Een nieuwe client. Een nieuwe holding. Een verandering in de UBO-structuur. Hoe zoek jij op risico’s? En welke zoektermen gebruik je? En wanneer eindigt je zoektocht? ComplianceWise nodigt WebIQ uit om uit te leggen hoe AI een einde kan maken aan eindeloos zoeken op integriteitsrisico’s.

08/04/2022

Je doorloopt alle Wwft-checks maar ben je ook echt compliant? En hoe wordt hierop getoetst door een auditor?

Rocco Wammes RA (Risk & Compliance Expert bij ENDYMION Amsterdam Coöperatieve U.A. & eigenaar van BSCMP Management en Jeroen Cremer (AML/Wwft specialist bij ComplianceWise) vertellen jou donderdag 14 april om 10:00: tijdens het webinar ‘’Hoe doorsta je een Wwft-audit?’’ het volgende:
- De achtergrond van de Wwft
- Waarop moet je letten bij cliëntonderzoek en meldplicht
- Hoe ziet een Wwft audit eruit en wat kan je verwachten?
- Belangrijkste bevindingen en tips voor kantoren

Zoals altijd zijn onze webinars volledig gratis en er is plek voor 50 deelnemers.

Je doorloopt alle Wwft-checks maar ben je ook echt compliant? En hoe wordt hierop getoetst door een auditor?

01/04/2022

Ervaar nu zelf met een free trial waarom Grub de beste Wwft oplossing is van Nederland.

Vandaag nog voldoen aan alle WWFT-richtlijnen? Vraag hier de Grub Free Trial aan.

31/03/2022

Van B. werd in oktober 2013 als verdachte aangemerkt, nadat het OM een onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. De man deed mee aan de inkeerregeling van de Belastingdienst, waarbij hij vrijwillig in Zwitserland gestald vermogen opgaf.

Lees het artikel hieronder

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/279690/taakstraf-geeist-tegen-voormalig-hells-angels-president-voor-witwassen

Tegen 'Big' Willem van B, de voormalige president van de Hells Angels in Amsterdam, is donderdag een taakstraf van 240 uur geëist voor witwassen. De 67-jarige Almeerder zou tussen 2001 en 2014 ruim 1,7 miljoen euro hebben witgewassen. Volgens het Openbaar Ministerie hield de man dit crimineel geld ...

30/03/2022

In deze onzekere tijden merken we op dat we steeds meer vragen ontvangen m.b.t de oorlog in Oekraïne.

Om deze reden organiseren Novak en ComplianceWise een informatief en gratis webinar op woensdag 6 april van 10:00 tot 11:00. Gastsprekers zijn Martina Sarris (docent, consultant en vaktechnische accountant expert) en Jeroen Cremer (AML/Wwft specialist).

Onderwerpen die we gaan bespreken zijn:
- Hoe ga je om met de sanctiewet?
- Wat verwacht het Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met Alert 45 van de accountants?
- Wat betekent een verhoogd risico voor de landen Oekraïne, Rusland en Belarus?
- Welke impact heeft de toenemende inflatie op mijn cliëntportefeuille?

Schrijf je hieronder gratis in voor het kennis webinar.
​​
P.S. er is plek voor maximaal 50 deelnemers!

https://grub.webinargeek.com/oekraine-sanctiewetgeving-en-verhoogd-risico?cst=linkedin

In deze onzekere tijden merken we op dat we steeds meer vragen ontvangen m.b.t de oorlog in Oekraïne.Vragen die gesteld worden zijn:- Hoe ga je om met

29/03/2022

Sinds de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in 2018 van kracht is geworden is er een hoop onduidelijkheid bij over het ophalen van cliëntinformatie en wat nou wel en niet mag onder de . Het gratis kennis-webinar ‘De AVG en de , gaan die wel samen?’ geeft opheldering over hoe dat nou werkt tussen de AVG en de Wwft.

Cees Plaizier, privacy expert, advocaat bij Kennedy van der Laan en Jeroen Cremer (ComplianceWise) gaan in op de volgende vragen:
- Hoe verhouden de AVG en de Wwft zich?
- Hoe ga je om met persoonsgegevens?
- Hoe zit het met de bewaarplicht?
En: het importeren van cliëntgegevens, wat mag wel? En wat niet?

Wanneer? Dinsdag 5 april van 10:00 – 11:00 uur

Sinds de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in 2018 van kracht is geworden is er een hoop onduidelijkheid bij accountants over het ophalen

25/03/2022

Hoe kan je als , of snel en volledig voldoen aan de Wwft?
Met Grub ondervang je alle 10-stappen die het voorschrijft. Wij helpen jou graag op weg tijdens een gratis 1-op-1 consult.

Meer weten over dé compliance software voor accountants? Vraag hier een 1-op-1 demo aan.

22/03/2022

''Ruim een week voor de deadline heeft pas ruim een kwart van de daartoe verplichte ondernemers zich ingeschreven. Veel ondernemers blijken nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verplichting''.

Lees hieronder het gehele artikel

Het ministerie van Financiën is niet van plan om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen. Werkgeversorganisaties hadden daarom gevraagd en ook verschillende partijen in de Tweede Kamer voelen voor uitstel van de deadline.

24/01/2022

Wat betreft de krijgen we veel vragen vanuit verschillende partijen. Om deze reden organiseren we het 'Wwft Keukentafel Webinar’, van 10:00-11:00 uur op woensdag 26 januari, verzorgd door Jeroen Cremer (ComplianceWise) met als gastspreker Arnout van Kempen (zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool).

We gaan in op:
- Hoe serieus moet je de Wwft nemen?
- Wat zijn de grootste valkuilen?
- Aan welke wettelijke richtlijnen moet je voldoen (dat zijn er veel meer dan je denkt)?
- We laten zien hoe je snel & efficiënt kan voldoen aan alle richtlijnen kan voldoen.

Het webinar is interactief, dus je kunt vragen stellen en deelname is geheel gratis.

https://grub.webinargeek.com/wwft-keukentafel-webinar-3?cst=facebook