Relian

20/09/2018

Alle commotie in de kranten gevolgd over de controle mechanismen binnen de banken? Uit jarenlange ervaring weten wij hoe moeilijk het is om de interne procedures op de rails te krijgen. Niet alleen worstelen de banken hier mee op grote schaal, vele beroepsgroepen ook!

Ons “gereedschap set” helpt u een heel eind op weg. Onze screening en reporting tools worden nationaal en internationaal al veel gebruikt en wij zouden het jammer vinden als u ons niet zou kunnen vinden om u te helpen. Onze systemen zijn daarnaast eenvoudig te koppelen aan bestaande systemen bij u op kantoor en te integreren in andere software toepassingen. Desgewenst in combinatie met de stand-alone versie.
www.relian.com

30/08/2018

Op 25 juli jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Het wetsvoorstel implementeert de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en wijzigt de Wwft.
Belangrijke wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is de verscherpte eis met betrekking tot het cliëntonderzoek en de permanente monitoring daarna.

DNB zal de Leidraad Wwft en Sanctiewet naar aanleiding van de herziening van de Wwft op korte termijn actualiseren. De AFM heeft reeds een eerste versie van een herziene leidraad gepubliceerd.

Onze modules zijn ontwikkeld om u te helpen voldoen aan de verscherpte eisen. Neem contact met ons op of bezoek onze website www.relian.com.

23/05/2018

We are very proud and pleased to announce that we recently have completed the ISO 27001 certification process. ISO 27001 is one of the most widely recognized and internationally accepted information security standards. Undertaking this certification process demonstrates a commitment to information security at every level of our organization. It also stresses our commitment to further growth and quality standards.

For more information about Relian, please refer to our website.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities. Relian offers a variety of modules each tailored to the specific needs of Relian’s customers.

19/04/2018

Bent u ook geschrokken van de nieuwe financiële onderzoeksplicht voor de kunstmarkt? Gelukkig heeft Relian pragmatische modules ontwikkeld die u helpen om eenvoudig aan uw verplichtingen te voldoen. Wij denken in oplossingen. Niet alleen voor de kunstmarkt.

Lees het volledige artikel hieronder:

Kunstmarkt: Om witwassen tegen te gaan, moeten handelaren straks vaker kunstkopers onderzoeken. Desastreus, vindt de branche.

04/04/2018

Onlangs heeft De Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vragenlijst naar alle bij haar bekende beleggingsondernemingen verstuurd. De vragenlijst gaat over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving, en met name ook over beheersmaatregelen om deze risico’s te beperken.

Relian biedt flexibele modules die u kunnen helpen om de bedrijfsprocessen zo in te richten dat u meer grip krijgt op het door de AFM beoogde bewustzijn met betrekking tot sanctie regelgeving en risico management.

Klik hieronder op onze website voor meer informatie of bel ons.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities. Relian offers a variety of modules each tailored to the specific needs of Relian’s customers.

07/02/2018

Wij begrijpen heel goed dat door de toenemende (inter)nationale wetgeving de administratieve last voor uw organisatie op het gebied van compliance toeneemt. Aan de andere kant is modern risicomanagement ook bij u altijd al een prioriteit geweest. Bent u ook aangeschreven door de AFM of DNB ? Valt uw bedrijf bijvoorbeeld onder de wwft, de wft, de wtt of onder strenge regels van uw beroepsorganisatie en heeft u te maken met de Sanctiewet? Dan is Relian voor u een goede optie om te overwegen.

Kijk op onze website voor meer informatie over de modules die Relian aanbiedt of neem contact met ons op per email, [email protected]. Wij willen niet een doel opzich zijn, maar een noodzakelijk hulpmiddel

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities. Relian offers a variety of modules each tailored to the specific needs of Relian’s customers.

13/12/2017

De Fiod voert strafrechtelijk onderzoek uit naar ATB door mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), door onder andere geen of onvoldoende cliëntenonderzoek gedaan te hebben.

Relian biedt modules die u kunnen helpen bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek. De resultaten worden natuurlijk bijgehouden en goed gedocumenteerd.

Het systeem zorgt niet alleen voor snelle en accurate verificatie, maar heeft nog heel veel meer mogelijkheden die bij modern risico management eigenlijk niet mogen ontbreken.

De fiscale opsporingsdienst Fiod heeft vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) en heeft administratie in beslag genomen. Het onderzoek heeft te maken met een mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

06/12/2017

Naast Sanctie en PEP screening van cliëntrelaties, nu ook “Paradise Papers” beschikbaar in Relian!

Recent zijn de “Paradise Papers” wereldwijd gepubliceerd door het Internationaal Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwachten dat marktpartijen hun relaties aan deze lijsten toetsen. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt dat “DNB verwacht dat eventuele hits verder worden onderzocht en dat bijbehorende onderzoeksuitkomsten gemeld worden bij uw accounttoezichthouder”. Wij helpen u daarom graag bij het screenen van cliëntrelaties tegen de “Panama en Paradise Papers”.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities. Relian offers a variety of modules each tailored to the specific needs of Relian’s customers.

29/11/2017

As you undoubtedly know, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has released a huge amount of data recently in the so-called Paradise Papers. In addition to sanction PEP, and other screening, Relian has now integrated the data in respect of the Paradise Papers in her screening and reporting tools.

Please visit our website for more information on what we have to offer.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities. Relian offers a variety of modules each tailored to the specific needs of Relian’s customers.

31/10/2017

De naleving van wetgeving moet verbeterd worden om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen.

03/10/2017

Curious about why you should choose Relian as your compliance tool? See the infographic below for the reasons:

03/10/2017

Relian is also on LinkedIn. Follow us for the latest news and insights!

Regulatory requirements and modern risk management require fast and accurate verification of identities. We appreciate the potential administrative burden related to the unsolicited increase in respect of the many rules and regulations regarding compliance. However, money launderers and criminal net...