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Ipsum Consulting - Ipsum Compliance

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Panama
Bella Vista
Ipsum Consulting - Ipsum Compliance

En Ipsum Consulting trabajamos para trasformar tu empresa en una organización ágil, versátil, eficiente y adaptable a los cambios en los negocios.

13/12/2023

Nuestra amplia experiencia en consultoría y asesoría de cumplimiento, nos permite identificar áreas de mejora y velar por la adecuada aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, dentro de su empresa.

04/12/2023

Siempre es importante contar con guía para implementar políticas y controles que pongan límites a actividades que afecten a las organizaciones.

Si su empresa requiere acompañamiento en esta tarea, consulte con nuestros expertos de Ipsum Compliance.

29/11/2023

El manejo adecuado de la información, sobre la identidad personal, comercial, empresarial, fuentes de ingreso, entre otros datos, son indispensables para poder conocer a su cliente o proveedor y analizar la exposición de riesgos a los que pudiera estar expuesta su organización o negocio.

¿Su negocio tiene organizado y actualizados estos registros?

Nuestro personal de Ipsum Compliance puede apoyarle en esta gestión de manera rápida y acertada.

23/11/2023

El cumplimiento normativo es una inversión que genera resultados.

Por eso, las empresas exitosas implementan un modelo de enfoque basado en riesgo para fortalecer su cultura de cumplimiento.

Contáctenos para iniciar un plan de trabajo adaptado a su negocio.

07/11/2023

En Ipsum Compliance ofrecemos guía a los Sujetos Obligados No Financieros para su registro ante el regulador, a través de nuestros servicio de asesoría técnica legal.

Permite que nuestros expertos se ocupen de todos los requerimientos y reportes para los organismos fiscalizadores (SSNF, UAF).

02/11/2023

Durante noviembre, en Panamá reflexionamos sobre nuestra historia, respetamos la lucha de nuestros héroes y apreciamos nuestra diversidad cultural. Este mes nos recuerda que la unidad y la independencia son pilares fundamentales de nuestra nación.

27/10/2023

Es necesario identificar los riesgos y vulnerabilidades asociados a la industria y actividad comercial que realiza.

Para ello, el cumplimiento y revisión de las políticas y procedimientos, le permite identificar las áreas de mejora.

Podemos acompañarle en esta tarea.

20/10/2023

La recopilación de datos y documentos de manera organizada, facilita la búsqueda de información necesaria para validar la identidad o actividad comercial de cada cliente.

Mantener estos datos de forma digital, reduce los tiempos de búsqueda, entre otros beneficios.

17/10/2023

Empresa autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, mediante Resolución No. S-EC-016-2023 del 6 de julio de 2023.

Le ofrecemos soluciones integrales como:
- Consultoría y asesorías de cumplimiento
- Programa de Cumplimiento
- Programa de formación y capacitación continua
- Actualización de expedientes de clientes
- Debida diligencia

Velamos porque su empresa cumpla con las exigencias del regulador y que sus operaciones sean más seguras y eficientes.

Puede contar con nuestro equipo de profesionales altamente calificado.

¡Contáctenos!

17/10/2023

Accede a nuestros programas de capacitación y entrenamiento de personal, para evitar fallos en las diferentes áreas de tu negocio.

Muchos de los problemas reales que se presentan sólo los conoce la alta gerencia, pero no es allí donde se resuelven, por ello, el equipo de trabajo debe estar actualizado para fomentar una cultura de cumplimiento sólida en toda la organización.

Si desea un personal preparado, es hora de comunicare con nosotros.

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