Compliance Consultoría y Capacitación

09/09/2025

Ciclo de capacitaciones especialiazadas en PLAFT: 2do semestre - 2025. Inscribete con precios de PRE VENTA hasta el 30 de septiembre
Cupos limitados.
Mayor información:
https://forms.gle/hXufm9ZnJP72fkmc7
Contacto:
+51 936 816 072
(511) 422 7823

14/05/2025

Ciclo de capacitaciones especialiazadas en PLAFT del 1er semestre - 2025. Inscribete al "TALLER DE MONITOREO Y GESTIÓN DE SEÑALES DE ALERTA".
INICIA: 29 de mayo.
Taller personalizado | Sesiones prácticas diferenciadas por supervisor | Cupos limitados.
Mayor información:
https://forms.gle/LQpGHVGBzTkhGktC9
Contacto:
+51 936 816 072
(511) 422 7823

17/03/2025

PRE-VENTA de nuestros CURSOS y TALLERES especializados en Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y sobre las modificatorias a la Ley 30424 o Ley Anticorrupción.
Para obtener tarifas y paquetes promocionales por pronto pago, elige el curso de tu interés y solicita mayor información:
https://forms.gle/WYDxorD8c9Gu9A3L9
O llamando a nuestras líneas telefónicas.
(51) 936 816 072
(511) 422 7823
Los cupos son limitados.

Consultoría y capacitación en Prevención y Control de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos Empr

14/10/2024

Si tienes por supervisor directo a la UIF, no debes perderte nuestro curso sobre los últimos "CAMBIOS EN LAS NORMAS PARA LA PLAFT Y EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS SUPERVISADOS POR LA UIF-PERÚ"
Solicita información adicional:
(51) 936 816 072
(511) 422 7823
Los cupos son limitados.

20/08/2024

Para cerrar un año exitoso, inscribete en nuestros CURSOS y TALLERES especializados en Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo con descuentos de PRE VENTA .
Para obtener tarifas y paquetes promocionales por pronto pago, elige el curso de tu interés y solicita mayor información:
https://forms.gle/BhecfZaweCHkaKYs8
O llamando a nuestras líneas telefónicas.
(51) 936 816 072
(511) 422 7823
Los cupos son limitados.

Consultoría y capacitación en Prevención y Control de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos Empr

30/05/2024

🔎Atención NOTARIOS y Sujetos Obligados bajo la supervisión de la UIF- PERÚ 📩

24/05/2024

Cerramos el ciclo de capacitaciones especialiazadas en PLAFT del 1er semestre - 2024. Inscribete al "TALLER DE MONITOREO Y GESTIÓN DE SEÑALES DE ALERTA". Taller personalizado. Sesiones prácticas diferenciadas por supervisor. Cupos limitados.
INICIA: 4 de junio.
Mayor información:
https://forms.gle/LQpGHVGBzTkhGktC9
También puedes contactarnos directamente:
+51 936 816 072
(511) 422 7823

22/04/2024

Capacitación especialiazda "TALLER DE RIESGOS DE LAFT: CONSTRUCCIÓN DE MATRICES"
Solicita información en el siguiente enlace:
https://forms.gle/7xgHNucWa8V4cYJZA
Nuestras líneas telefónicas.
(51) 936 816 072
(511) 422 7823
Los cupos son limitados.

Consultoría y capacitación en Prevención y Control de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos Empr

26/02/2024

Inscribete en nuestros CURSOS y TALLERES especializados en Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo con descuentos de PRE VENTA hasta el 27 de marzo con tarifas y paquetes especiales.
Puedes elegir tu curso y solicitar información en el siguiente enlace:
https://forms.gle/7xgHNucWa8V4cYJZA
O llamando a nuestras líneas telefónicas.
(51) 936 816 072
(511) 422 7823
Los cupos son limitados.

28/11/2023

Empieza con buen pie el 2024! Participa en nuestro último Curso del año: "FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SPLAFT"; dirigido a nuevos sujetos obligados y Oficiales de Cumplimiento recientemente nombrados.
INICIO: jueves 30 de noviembre
6 horas efectivas de capacitación grupal y más una sesión individual personalizada.
Consultas e informes: https://forms.gle/joMaXfbCwgk8qxd49
WA: https://wa.me/message/BWH4K37P63RCJ1
(51) 936 816 072
(511) 422 7823