Marcintobola.pl

08/11/2023

Dawno nic nie publikowałem. Zmienię trochę profil strony i będę bardziej szedł w stronę o relacji aml i ai

26/11/2022

I jeszcze kamyczek do ogródka firm inwestycyjnych i giełd krypto. Teoretycznie wszystkie procedury były zachowane, FTX było regulowane i co? To nie procedury chronią tylko wartości

Singapore's state-owned Temasek invested $275m into bankrupt cryptocurrency exchange after speaking with extensive range of parties

26/11/2022

Okej, elektroniczna weryfikacja tożsamości to przyszlość KYC, ale jak pokazała sprawa Epsteina, grube ryby znajdą sposób aby się wybielić..

By Mike Kiely, Sales Director for Financial Services, IDnow

26/11/2022

Ofiary domagają się zadośćuczynienia od banków, które ich zdaniem przymykały oko na aktywność na kontach Epsteina. Po co nam cały reżim AML jeśli można wszystko jakoś wytłumaczyć... https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-deutsche-bank-sued-epstein-140226866.html

26/11/2022

Ofiary domagają się zadośćuczynienia od banków, które ich zdaniem przymykały oko na aktywność na kontach Epsteina. Po co nam cały reżim AML jeśli można wszystko jakoś wytłumaczyć...

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. and Deutsche Bank AG were accused of enabling the sexual abuse of Jeffrey Epstein in New York class action suits that allege the banks turned a blind eye in order to “churn profits.”Most Read from BloombergBinance’s Zhao Flags Possible $1 Billion for Distres...

26/11/2022

Pierwsze skutki orzeczenia ETS. Rejestry beneficjentów rzeczywistych w Holandii i Luksemburgu zamknięte. Ciekawe czy Polska też ograniczy dostęp. Moim zdaniem publiczny dostęp do rejestrów (dla wszystkich) nie jest potrzebny. Wystarczyłby dostęp dla instytucji finansowych i osoby która wykaże interes prawny lub faktyczny..

Anger among transparency campaigners as court finds access to data on corporate ownership interferes with right to privacy

07/09/2022

Kolejne kłopoty w branży krypto.

An ongoing U.S. Department of Justice probe into whether Binance violated the Bank Secrecy Act sought internal records to determine if the digital currency exchange was complying with AML rules.

07/09/2022

Uwaga na Turcję.

Abdullah Bozkurt/Stockholm

15/08/2022

Dobre podsumowanie nadchodzących regulacji krypto w UE i tego jak kryptowaluty wyewoluowały z wolnościowego środka płatności w aktywo spekulacyjne :

The European Parliament and the European Council reached a provisional agreement on the Markets in Crypto-Assets (MiCA), a framework of regulations for digital asset businesses.

15/08/2022

Bardzo dobra strona śledząca sankcje na Rosję (z wyj. USA), polecam : https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/eu/

15/08/2022

To było do przewidzenia : Niejasne przepisy o rejestrze beneficjentów rzeczywistych tworzą problemy dla przedsiębiorców -

Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in. niejasnych przepisów.

06/08/2021

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1381

Ktoś tu naprawdę mocno przesadził z listą osób na politycznie eksponowanych stanowiskach. Wójt, burmistrz, starosta, inny członek zarządu powiatu, główny weterynarz kraju? Jak to się ma do przepisów europejskich, dla których PEP-ami nie są osoby o stanowiskach niższego rzędu i członkowie lokalnych władz?

Rządowe Centrum Legislacji