14/11/2024
🚨 Atención Corporaciones: TODAS están obligadas a registrarse, y solo algunas excepciones aplican.
Registro *Compulsorio* de Beneficiarios ( ) del Departamento del Tesoro Federal, división de Crímenes Financieros ( ).
Penalidades de $500 Diarios o $10,000 de Multa o hasta 2 años de Cárcel a partir del 1 de enero de 2025.
Regístrate en el taller que te guiará en el proceso, con oportunidad de recibir gestoría personalizada.
El Beneficial Ownership Information (BOI) es un Informe obligatorio por mandato de FinCEN, división del Departamento del Tesoro de USA.
