SPIA România

28/02/2022

Un whistleblower sau avertizor de integritate este o persoană care oferă informații despre acțiuni sau practici ilegale, incorecte sau lipsite de etică, comise chiar de către angajator sau alți angajați, în organizații din sectorul public sau privat.

Calitatea de whistleblower nu este atribuită oficial, ci revine automat oricărei persoane care face dezvăluirile și care poate fi angajată, colaboratoare sau externă organizației despre care face dezvăluirile.

Află mai multe despre cm vor fi afecte companiile din Romania de transpunerea și implementarea Directivei Europene Whistleblowing, din articol: https://www.wall-street.ro/special/businessimunlafrauda/279134/directiva-whistleblower-transpusa-in-legislatia-din-romania-cum-vor-fi-afectate-companiile.html

21/02/2022

De la furtul de date personale, fraude de tip Pump & Dump și până la atacuri cibernetice, 2021 a fost presărat de o multitudine de astfel de situații mai mult decât neplăcute pentru companiile din România. Atacatorii au ajuns să testeze constant și din ce în ce mai intens vigilența businessurilor, pentru a extrage date personale, financiare, credențiale de acces sau chiar sume de bani.

Marius Porceanu, Founder CEO SPIA, atrage atenția că practicile frauduloase nu s-au mai produs doar din oportunitate, ci și din necesitate.

Citește articolul de mai jos și află cele mai noi și complexe informații despre amprenta fraudei asupra mediului de business din România și despre cm poți construi un business imun la fraudă.

După undele de șoc resimțite în 2020, când multe industrii au avut de suferit din cauza lockdown-ului sever de la începutul pandemiei, 2021 a fost un an la fel de dificil pentru companiile din...

14/02/2022

Cele mai importante informații despre whistleblowing, sistemul de raportare a neregulilor de către avertizorii de integritate, sunt acum la dispoziția ta în cel mai nou articol de pe blog.

Îți spunem ce însemnă whistleblowing și whistleblower, care este cadrul legal, cm sunt afectate companiile, care sunt avantajele și dezavantajele implementării sistemului de raportare whistleblowing, dar și care este rolul investigatorilor privați în toată această poveste și cm te pot ajuta ei să ai un .

Sistemul de raportare a neregulilor de către avertizorii de integritate poartă numele de whistleblowing. Concret, angajații, colaboratorii sau chiar persoane din exteriorul unei organizații, raportează fapte care încalcă legea, care sunt incorecte sau lipsite de etică, indiferent dacă au fo...

09/02/2022

Panelul cu numărul 5 i-a adus pe scena FRAUD SUMMIT, cel mai mare eveniment din țara noastră dedicat fenomenului fraudulos şi investigaţiilor antifraudă, pe doi dintre specialiștii a căror expertiză ajută constant la identificarea și combaterea faptelor ilicite: Dan Rusu și Nicolae Bîrlă.

DAN RUSU este Președintele Asociației Mondiale a Detectivilor (World Association of Detectives), o alianță globală a investigatorilor și a profesioniștilor în securitate și cea mai veche asociație de acest gen din lume, ale cărei origini pornesc chiar din 1921.

NICOLAE BÎRLĂ este colonel în rezervă, fost ofițer de poliție judiciara în cadrul unor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, licențiat în Științe Juridice și deține specializări în științe penale, reintegrare socială și supraveghere. Cu o experiență de peste 27 de ani, Nicolae este expert în prevenirea și combaterea corupției, protecția avertizorilor de integritate – whistleblowing, managementul relațiilor dintre structurile anticorupție și mass-media și politici anticorupție.

Urmărește întregul episod în format audio și video pe blog, YouTube, AnchorFM sau Spotify.

Panelul cu numărul 5 i-a adus pe scena FRAUD SUMMIT, cel mai mare eveniment din țara noastră dedicat fenomenului fraudulos şi investigaţiilor antifraudă, pe doi dintre specialiștii a căror expertiză ajută constant la identificarea și combaterea faptelor ilicite: Dan Rusu și Nicolae Bîrl...

27/01/2022

Costul real și total al fraudei asupra unei companii este reprezentant de suma a două categorii de costuri: costurile directe, cuantificabile, și costurile indirecte, adică mai greu cuantificabile și care se pot întinde pe o durată nedeterminată.

Citește cel mai nou articol din seria și află cm cuantifici prejudiciul total, care este efectul de domino al fraudei, dar și ce soluții ai la dispoziție.

Atunci când o companie este afectată de fraudă, prejudiciul nu se rezumă doar la pierderea financiară cauzată direct de fraudator și acțiunile sale. Mai mult decât atât, prejudiciul poate avea un...

17/01/2022

Un alt panel din FRAUD SUMMIT 2021 devine episod al podcastului Business Imun la Fraudă, dar poate fi urmărit și pe YouTube sau chiar direct pe blog. Veți afla:

- cm arată piața asigurărilor din România, potrivit ultimelor rapoarte ASF;
- cm arată efectul de domino pe care frauda îl are în industria asigurărilor;
- cm arată frauda în asigurări la nivel European, în 2017;
- care este ponderea dosarelor de daună cu suspiciuni de fraudă și câte dintre acestea sunt respinse;
- care este valoarea despăgubirilor plătite în dosare cu suspiciuni de fraudă;
- cm identificăm dosarul cu suspiciune de fraudă;
- cm dovedim și combatem frauda în asigurările auto.

Industria asigurărilor se află printre cele mai expuse riscului de fraudă, cele mai multe incidente regăsindu-se în asigurările auto. Cel de-al patrulea panel al FRAUD SUMMIT și care a abordat tema fraudei în asigurări i-a adus pe scena evenimentului, fizic și via Zoom, pe Melania Korner ....

12/01/2022

Suntem mândri și bucuroși să deschidem calea audienței către “Which Lawyer in Romania”, principalul ghid al pieței dreptului comercial din țara noastră, dezvoltat de GOVNET.

La SPIA, parteneriatul cu domeniul juridic este unul complex. Furnizăm servicii de investigații private corporate adaptate nevoilor și solicitărilor exprimate de avocați și, în același timp, le oferim clienților SPIA acces la întreaga gamă de servicii juridice a partenerilor noștri, pentru a se proteja și din punct de vedere legal.

10/01/2022

Știi ce înseamnă whistleblowing, ai auzit că se apropie o lege care reglementează subiectul, dar nu îți este foarte clar de ce ai implementa sistemul de raportare în compania ta sau ce ai de făcut, mai exact?

În cel mai nou articol din seria vei găsi cele mai importante 5 beneficii ale implementării sistemului de raportare whistleblowing. Iar dacă tot nu ești convins, hai să stabilim o întâlnire și specialiștii noștri îți vor răspunde la orice întrebare ai.

Odată cu transpunerea în legislația din țara noastră a Directivei Europene Whistleblowing, prin „Legea privind protecția avertizorilor în interes public”, companiile publice și private cu mai mult...

06/01/2022

Începutul de an aduce vești bune! Un nou serviciu completează portofoliul SPIA, cu ajutorul căruia companiile și organizațiile se pot asigura că au un business imun la fraudă: implementarea și managementul WHISTLEBLOWING, sistemul de raportare a neregulilor de către avertizorii de integritate.

Cu o experiență de peste 10 ani în investigații antifraudă, specialiștii SPIA oferă companiilor vizate de „Legea privind protecția avertizorilor în interes public” un pachet complet de servicii, care acoperă toate cele 3 spectre de acțiune:

- prevenție & educare
- implementarea soluției de raportare
- măsuri & acțiuni concrete post-raportare.

Mai multe detalii, pe site. ⬇

În multe dintre spețe, descoperirea și investigarea faptelor de corupție, fals, conflict de interese, fraudă corporate sau încălcarea altor dispoziții legale și de etică, se face plecând de la o informație oferită de așa-numiții avertizori de integritate.

04/01/2022

Pentru o protecție cât mai bună în prezent și viitor, avem nevoie să privim către trecut, să-l analizăm și să aplicăm învățămintele valoroase.

Am realizat, în cel mai nou articol din seria Business Imun la Fraudă, retrospectiva fraudei în 2021 și am tras câteva semnale de alarmă pentru 2022. ⬇

În lume, contextul socio-economic tulbure și lipsit de predictibilitate a oferit cadrul perfect pentru desfășurarea unor fraude impresionante atât din punct de vedere al valorii prejudiciului, cât...

31/12/2021

Să avem un an nou mai bun! La mulți ani!

29/12/2021

Frauda se ascunde în multe dintre situațiile cu care ne confruntăm zilnic, chiar dacă nu suntem obișnuiți să o recunoaștem sau să o catalogăm astfel.

Despre frauda în online a vorbit la FRAUD SUMMIT 2021, Dragoș Stanca, președinte BRAT, antreprenor tech și expert media.