SpyDet.Ro - Detectiv particular

24/11/2024

Investigarea şi supravegherea potenţialilor parteneri de afaceri în ceea ce priveşte solvabilitatea ori seriozitatea în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract şi asigurării împotriva riscurilor:
a) Activităţile investigative urmăresc:
Datele de identificare (denumire; sediul social/ de lucru; telefon, fax, telex; naţionalitate; cont bancar; cod fiscal);
Capacitatea de folosinţă (obiect de activitate; dacă se află în situaţia de retragere sau suspendare a licenţei de funcţionare);
Patrimoniul (capital social; potenţial financiar; afaceri în derulare; investiţii în curs / realizate; bunuri mobile/ imobile deţinute; conturi bancare în ţară /străinătate; obligaţii financiare către stat, bănci, parteneri de afaceri);
Calitatea managementului;
Capitalul asociaţilor, cota de participare la profit şi răspundere materială;
Modul de percepere a partenerilor de afaceri sub aspectul onorării clauzelor contractuale;
Sancţiuni aplicate de organele de stat şi motive;
Litigii civile cu foştii sau actualii parteneri de afaceri şi motiv.
b) Prin supraveghere se are în vedere:
Obţinerea de date şi informaţii care să confirme sau să infirme afirmaţiile referitoare la activităţile pe care le desfăşoară şi bunurile patrimoniale ce pretinde a le deţine;
Identificarea mediilor, locurilor şi legăturilor frecventate, natura acestora;
Stabilirea viciilor ( consumator de droguri sau băuturi alcoolice, în mod exagerat; client fidel a sălilor de jocuri de noroc).

13/02/2024

Investigaţii şi identificări de persoane după semnalmente:
– anatomice sau statice: s*x; vârstă (copil, adolescent, tânăr, matur, bătrân); înălţime (statură mică, medie sau mare); conformaţia corpului (grasă, slabă, robustă, atletică); poziţia corpului (dreaptă sau aplecată în faţă); conturul corpului (normal sau anormal-cocoaşă); membrele inferioare şi superioare (lungi, scurte, groase, subţiri, proporţionate sau disproporţionate în raport cu corpul); forma capului (rotundă sau alungită); figura umană (păr, frunte, ochii, genele, sprâncenele, nasul, profilul fronto-nazal, gura, dinţii, bărbia, mustaţa, urechea).
– funcţionale: mimica feţei (calmă, supărată, enervată, mirată, bănuitoare, tandră, confuză, apatică, răutăcioasă); atitudinea (relaxată, rigidă, contractată); gesticulaţia (evidentă, nulă sau greu sesizabilă); mersul (normal, degajat, sobru, legănat, sportiv, greoi, cu paşi mici sau mari), vorbirea (clară, normală, groaie, bâlbâită, cu pronunţări de cuvinte incomplete); vocea (obişnuită, răguşită, gâtuită, nazală).
– particulare: cicatricele, negii, aluniţele, petele (amplasare, culoare, formă şi mărime); culoarea pielii (albă, neagră, galbenă, metisă); ridurile ( intensitate, amplasare, adâncime, formă, mărime); tatuajele (model, amplasare, culoare).
– Investigaţii după ţinuta vestimentară (stilul, materialul, culorile, uzura şi croiala articolelor vestimentare; denumirea, culoarea şi forma articolelor de acoperire a capului; talpa şi forma tocului la articolele de încălţat) şi accesorii (genţi diplomat, serviete, poşete, ace de cravată, bijuterii, umbrele).
– Identificarea şi investigarea persoanei după numărul de înmatriculare al autovehicolului condus, într-un anume moment. Se va lua în calcul şi semnalmentele date de către solicitantul investigaţiei.

13/02/2024

Investigaţii şi supraveghere cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu (reşedinţă, campusuri universitare, tabere şcolare, internate, aflate în excursii, deplasări, pescuit), altele decât cele din competenţa poliţiei (soţii/ concubinii, pe fondul unor neânţelegeri; minorii care cad victime tentaţiilor, promisiunilor adulţilor rău intenţionaţi; tinerii care cad victime grupărilor infracţionale, sectelor sau cultelor religioase,ori care au un comportament libertin; vârstnicii suferinzi de amnezie, boli cardiace, alte afecţiuni medicale; persoane care au comis o faptă despre care cred că intră sub incidenţa legii penale; persoane care nu şi-au onorat anumite obligaţii financiare şi dispar pentru a scăpa de răzbunare; persoane decedate în împrejurări necunoscute).
a) Investigaţiile au ca scop:
- stabilirea locurilor frecventate înainte de dispariţie;
- depistarea ultimelor persoane cu care a intrat în contact;
- localizarea investigatului.
- identificarea cauzelor, condiţiilor şi împrejurărilor dispariţiei;
b) Prin supraveghere se are în vedere::
- obţinerea de date şi informaţii care să conducă la depistarea locului unde se află persoana dispărută;
- legăturile persoanei dispărute ori despre care s-au obţinut date, prin alte metode şi mijloace specifice, că ar cunoaşte locul unde se află sau o contactează, ceea ce poate conduce la depistarea acesteia.

13/02/2024

Verificări privind fidelitatea soţului/ soţiei ( întârzieri nemotivate de la program; încărcătură profesională; dacă justifică cheltuielile; relaţii intime, nejustificate; adrese vizitate, necunoscute de partener; dacă frecventează localuri şi face excursii cu persoane de s*x opus; vicii; dacă a contractat o boală psihică sau fizică care îi afectează starea de potenţă s*xuală );
Supravegherile au ca scop:
– stabilirea activităţii şi comportamentului subiectului pe o perioadă determinată, în anumite circumstanţe;
– verificarea loialităţii în raporturile cu solicitantul, sub aspectul afirmaţiilor despre deplasările şi activităţile prestate;
– identificarea mediilor şi locurilor frecventate de investigat;
– stabilirea legăturilor şi a scopului contactării lor;
– depistarea viciilor, pasiunilor şi înclinaţiilor supravegheatului;
– fixarea unor momente foto–video vizând activităţi şi preocupări ale investigatului.

13/02/2024

Investigarea şi supravegherea potenţialilor parteneri de afaceri în ceea ce priveşte solvabilitatea ori seriozitatea în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract şi asigurării împotriva riscurilor:
a) Activităţile investigative urmăresc:

Datele de identificare (denumire; sediul social/ de lucru; telefon, fax, telex; naţionalitate; cont bancar; cod fiscal);
Capacitatea de folosinţă (obiect de activitate; dacă se află în situaţia de retragere sau suspendare a licenţei de funcţionare);
Patrimoniul (capital social; potenţial financiar; afaceri în derulare; investiţii în curs / realizate; bunuri mobile/ imobile deţinute; conturi bancare în ţară /străinătate; obligaţii financiare către stat, bănci, parteneri de afaceri);
Calitatea managementului;
Capitalul asociaţilor, cota de participare la profit şi răspundere materială;
Modul de percepere a partenerilor de afaceri sub aspectul onorării clauzelor contractuale;
Sancţiuni aplicate de organele de stat şi motive;
Litigii civile cu foştii sau actualii parteneri de afaceri şi motiv.

b) Prin supraveghere se are în vedere:

Obţinerea de date şi informaţii care să confirme sau să infirme afirmaţiile referitoare la activităţile pe care le desfăşoară şi bunurile patrimoniale ce pretinde a le deţine;

Identificarea mediilor, locurilor şi legăturilor frecventate, natura acestora;
Stabilirea viciilor ( consumator de droguri sau băuturi alcoolice, în mod exagerat; client fidel a sălilor de jocuri de noroc).

25/10/2023