30/11/2018
ANUNT
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
a S.C. LOTUS S.A. TARGU JIU
din data de 10 decembrie 2018
Consiliul de Administraţie al societatii LOTUS – S.A., avand in vedere solicitarea formulata de Caragea Ovidiu, actionar ce detine 51.28 % din totalul actiunilor cu drept de vot si solicitarea unui grup de actionari format din Mitoi Gabriela, Firanescu Aurel si Vintila Minodora, ce detin peste 7.76 % din capitalul social, privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, publicată iniţial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 4221 din 6.XI.2018 cu următoarele:
1.Revocarea membrilor consiliului de administratie format din Baragan Cornelia, Tanase Zoia si Dobrescu Elena.
2.Alegerea membrilor consiliului de administratie;
3.Alegerea cenzorilor;
4.Alegerea secretarului ce va intocmi procesele verbale ale adunarii generale si a Consiliului de Administratie;
5.Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie,cenzorilor si a secretarului ce tine registrele A.G.A. si consiliului de administratie ale societăţii Lotus SA;
6.Prezentarea si discutarea situatiei fianciare a S.C. LOTUS S.A. de la data de 01 ianuarie 2018 si pana la data de 30 noiembrie 2018, a veniturilor si cheltuielilor realizate, cu precizarea indemnizatiilor achitate cenzorilor si membrilor Consiliului de Administratie al SC LOTUS SA Tg-Jiu, a sumelor achitate directorilor si avocatilor, expertilor si auditorilor in perioada 01.05.2018-30.11.2018., situatia contului de profit si pierdere, prezentarea litigiilor in curs si a obiectului si stadiului de solutionare a acestora.
7.Declansarea actiunii in raspundere atat pentru consiliul de administratie cat si pentru directorul general Mircescu Onoru Florin.
8.Aprobarea modificarii salariului brut /cuantumului indemnizatiei de mandat a directorului general al SC LOTUS SA la suma de 10.000 lei incepand cu data de 01.01.2019;
9.Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie al SC LOTUS SA si a membrilor comisiei de cenzori la suma bruta de 1000 lei/luna incepand cu data de 01.01.2019;
10.Aprobarea convocarii unei adunari generale extraordinare a SC LOTUS SA pentru aprobarea transformarii societatii din societate comerciala cu circuit inchis in societate comerciala cu circuit deschis; transformarea S.C. LOTUS S.A. in societate comerciala cu raspundere limitata.
11.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC LOTUS SA si a directorului general al SC LOTUS SA ca in termen de maxim 10 zile de la luarea unei hotarari sa convoace adunarea generala extraordinara a SC LOTUS SA pentru modificarea actului constitutiv al SC LOTUS SA in sensul transformarii acesteia in societate cu circuit deschis.
Astfel, pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 10/11 decembrie 2018, ora 10:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul Societăţii LOTUS S.A. Tg. Jiu, din str. Victoriei, nr. 44, ordinea de zi completata va fi următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie, Baragan Cornelia, Tanase Zoia si Dobrescu Elena;
2. Reconfirmarea directorului general, Mircescu Onoru Florin;
3. Alegerea cenzorilor societatii: Giubalca Andrei, Cirstoiu Natalia, Iosu Benonii-Viorel;
4. Mandatarea persoanei care v-a indeplini actele si formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului a hotararii adoptate.
5. Revocarea membrilor consiliului de administratie format din Baragan Cornelia, Tanase Zoia si Dobrescu Elena.
6. Alegerea membrilor consiliului de administratie;
7. Alegerea cenzorilor;
8. Alegerea secretarului ce va intocmi procesele verbale ale adunarii generale si a Consiliului de Administratie;
9. Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie,cenzorilor si a secretarulul ce tine registrele A.G.A. si consiliului de administratie ale societăţii Lotus SA;
10. Prezentarea si discutarea situatiei fianciare a S.C. LOTUS S.A. de la data de 01 ianuarie 2018 si pana la data de 30 noiembrie 2018, a veniturilor si cheltuielilor realizate, cu precizarea indemnizatiilor achitate cenzorilor si membrilor Consiliului de Administratie al SC LOTUS SA Tg-Jiu, a sumelor achitate directorilor si avocatilor, expertilor si auditorilor in perioada 01.05.2018-30.11.2018., situatia contului de profit si pierdere, prezentarea litigiilor in curs si a obiectului si stadiului de solutionare a acestora.
11. Declansarea actiunii in raspundere atat pentru consiliul de administratie cat si pentru directorul general Mircescu Onoru Florin.
12. Aprobarea modificarii salariului brut /cuantumului indemnizatiei de mandat a directorului general al S.C. LOTUS S.A. la suma de 10.000 lei incepand cu data de 01.01.2019;
13. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. LOTUS S.A. si a membrilor comisiei de cenzori la suma bruta de 1000 lei/luna incepand cu data de 01.01.2019;
14. Aprobarea convocarii unei adunari generale extraordinare a S.C. LOTUS S.A. pentru aprobarea transformarii societatii din societate comerciala cu circuit inchis in societate comerciala cu circuit deschis; transformarea S.C. LOTUS S.A. in societate comerciala cu raspundere limitata.
15. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C. LOTUS S.A. si a directorului general al SC LOTUS SA ca in termen de maxim 10 zile de la luarea unei hotarari sa convoace adunarea generala extraordinara a S.C. LOTUS S.A. pentru modificarea actului constitutiv al S.C. LOTUS S.A. in sensul transformarii acesteia in societate cu circuit deschis.
La dezbateri sunt indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul de vot toti actionarii inscrisi la data de 12.11.2018 in registul actionarilor refacut conform deciziei C.A. din 12.10.2018, stabilita ca fiind data de referinta, conform art. 123 alin.3 din Legea 31/1990.
Incepand cu data publicarii prezentului convocator, documentele aferente ordinii de zi, inclusiv noul registru al actionarilor refacut conform Deciziei C.A. din 12.10.2018, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii LOTUS – S.A. in strada Victoriei nr.44, Tg. Jiu, jud. Gorj, in toate zilele lucratoare intre orele 10.00 si 12.00.
Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor care detin functia de administrator si director general si ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si cenzor s-au aflat la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultate si completate de acestia, conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data de 08.11.2018 pana la data de 23.11.2018.
Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A. se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
Procurile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990.
In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validarea deliberarilor, adunarea generala ordinara se va intruni, la a doua covocare, la data de 11.12.2018, ora 10.00 in acelasi loc, respectiv la sediul societatii LOTUS S.A., str. Victoriei nr. 44, Tg. Jiu, jud. Gorj.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
