27/02/2018
Центробанк выпустил новую методичку, согласовав ее с налоговой службой.
Особый акцент на НДС. По нему — еженедельный мониторинг. Банки будут анализировать, какие суммы приходят вам на счет с НДС, какая сумма НДС фигурирует в ваших исходящих платежках, и сколько НДС вы платите в бюджет.
Посмотрите, кто еще попадет под подозрение.
Если банк что-то не устроит — будьте добры представить документы.
Обещания, что банкиры перестанут видеть среди своих клиентов сплошных финансовых преступников, видимо, не сбудутся.