15/04/2013
تعلن شركة الرياض للتعمير بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 03/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م حيث تمت الموافقة على البنود التالية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات ( مكتب العظم والسديري) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000)
خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني
لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية " للمرة الثانية " وسيتم الصرف يوم السبت 17/6/1434هـ الموافق 27/4/2013م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
7- الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8- الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9- الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
11- اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات وهم:
1.معالي المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن المقبل "أمين منطقة الرياض".
2.المهندس /علي بن عبدالله الحسون.
3.الدكتور / طامي بن هديف البقمي.
4.الدكتور / علي بن عبدالعزيز الخضيري.
5.الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني.
6.الدكتور / عبدالعزيز بن حمد المشعل.
7.الدكتور / ناصر بن علي الزلفاوي.
8.الاستاذ / منصور بن عبدالله الزير.
9.المهندس / مشاري بن ناصر الشثري.
10.الأستاذ / فواز بن حمد الفواز.
