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ZurikataSoft., programación, desarrollo e implementación de sistemas de cumplimiento Liderando la prevención de riesgos financieros en Corporación DAC, S.A.

de C.V., somos especialistas en asesoramiento, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en el cumplimiento normativo. Ayudamos a las organizaciones a cumplir con regulaciones y normativas de prevención en áreas como:

Lavado de Activos (LDA)
Financiamiento del Terrorismo (FT)
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)
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26/08/2026

🚀 GESTIÓN INTELIGENTE DE DEBIDA DILIGENCIA

¿Tu empresa realmente conoce a sus clientes y contrapartes?

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24/08/2026

¿Pasas más tiempo gestionando formularios de KYC que cerrando oportunidades? 🤔

Deja atrás los documentos incompletos, los correos perdidos y los procesos manuales. Con ZURIKATA DUE DILIGENCE puedes automatizar la debida diligencia de principio a fin y hacer que tu empresa gestione la información de clientes y contrapartes de forma más eficiente, ordenada y segura. 🛡️

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21/08/2026

🚀 Digitaliza tu facturación con Zurikata Invoice

Lleva tu proceso de facturación electrónica al siguiente nivel con una solución diseñada para brindarte eficiencia, seguridad y control total.

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19/08/2026

🚨 ¿EMITISTE UNA FACTURA CON ERROR O TU CLIENTE DEVOLVIÓ PRODUCTOS?

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17/08/2026

💼 ¿SABES QUÉ ES EL CRÉDITO FISCAL?

El crédito fiscal corresponde al IVA que tu empresa paga al adquirir bienes y servicios necesarios para desarrollar su actividad económica.

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14/08/2026

🔍 ¿Su empresa verifica correctamente a sus clientes y contrapartes?

Con Zurikata Scan, fortalezca sus procesos de prevención y cumplimiento mediante un módulo especializado para la consulta y monitoreo en 19 listas negras y de cautela.

✅ Consulte información desde un solo módulo.
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12/08/2026

🔎 ¿Cuándo fue la última vez que su empresa verificó sus listas negras y de cautela?

La gestión del riesgo no termina cuando inicia la relación con un cliente, proveedor, empleado o contraparte. Las listas se actualizan y el nivel de riesgo puede cambiar.

Por eso, la consulta periódica permite:

✅ Detectar oportunamente coincidencias con personas o entidades sancionadas.
✅ Identificar cambios en el nivel de riesgo.
✅ Conocer nuevas alertas o antecedentes relevantes.
✅ Detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.
✅ Determinar cuándo corresponde aplicar una debida diligencia reforzada.

⚠️ Recuerde: consultar hoy no garantiza que mañana el riesgo sea el mismo. El monitoreo debe ser continuo.

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10/08/2026

🚨 UN DATO PARA RECORDAR
Listas negras y de cautela

Las listas negras identifican personas o entidades vinculadas con sanciones, lavado de dinero, terrorismo u otras actividades ilícitas.

Las listas de cautela alertan sobre personas o empresas que requieren una revisión más profunda por presentar señales de riesgo.

✅ Verificarlas a tiempo protege a su empresa, fortalece el cumplimiento y ayuda a tomar decisiones más seguras.

En Zurikata Scan le apoyamos en la verificación de información para fortalecer sus procesos de cumplimiento y prevención de riesgos.

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29/07/2026

🚨 ¿Está seguro de que su empresa conoce realmente los riesgos a los que está expuesta?

Cumplir con la normativa ya no es suficiente. Las organizaciones deben identificar, evaluar y gestionar los riesgos de lavado de activos antes de que se conviertan en un problema que afecte su reputación, estabilidad o continuidad.

✅ Identifique sus riesgos.
✅ Fortalezca su programa de cumplimiento.
✅ Proteja la reputación de su empresa.
✅ Prevenga sanciones y minimice la exposición a riesgos.

Una empresa que conoce sus riesgos está mejor preparada para tomar decisiones, cumplir con la normativa y generar confianza.

En Zurikata Risk le acompañamos en la implementación de soluciones tecnológicas y estrategias especializadas en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

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Prevenir hoy es proteger el futuro de su empresa.

27/07/2026

📌 Un dato para recordar

El Artículo 9, numerales 3, 4 y 5, de la Ley Especial contra el Lavado de Activos establece que los sujetos obligados deben aplicar un enfoque basado en riesgos, adaptado a las características de sus clientes y contrapartes.

Esto implica identificar, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos relacionados con clientes, productos, servicios, canales y zonas geográficas, aplicando controles proporcionales al nivel de exposición detectado.

Además, las empresas deben mantener a disposición del ente supervisor un sistema de gestión de riesgos adecuado, respaldado por políticas, procedimientos, controles y mecanismos de monitoreo.

La gestión de riesgos no solo permite cumplir con la normativa, sino que también protege la integridad, reputación y sostenibilidad de tu empresa.

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