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Algunas empresas reciben propuestas separadas para una política, un curso, una matriz o un diagnóstico de protección de ...
24/09/2026

Algunas empresas reciben propuestas separadas para una política, un curso, una matriz o un diagnóstico de protección de datos, sin integrarlos a sus procesos, controles y riesgos existentes.

El resultado puede ser más documentación, más costos y las mismas brechas.

Una gestión especializada puede ser necesaria, pero debe incorporarse a la matriz de riesgos empresariales, al sistema de información, a las políticas, a los controles de seguridad, al compliance antilavado y, cuando corresponda, al SGSI basado en ISO/IEC 27001:2022.

La protección de datos no debe agregarse al final como un requisito adicional. Debe contemplarse desde el diseño de los procesos y como parte de la estrategia integral de gestión de riesgos.

El verdadero costo está en pagar varias veces por soluciones separadas y continuar expuestos.

Participe en el próximo curso sobre Prevención y Cumplimiento de los Lineamientos ALA/CFT: 01-SOM-202, diseñado para fortalecer la gestión, identificar riesgos y aplicar medidas preventivas de manera práctica.
📅 17, 24 y 31 de octubre
🕑 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
📍 Edificio Valencia, Santa Elena
💰 Inversión: $130 + IVA
Reserve su espacio y fortalezca la cultura de prevención y cumplimiento en su organización.
📲 +503 7024-2044

Sumamente contento por la oportunidad de poder desarrollar un taller teórico-práctico, con miembros del poder judicial d...
23/09/2026

Sumamente contento por la oportunidad de poder desarrollar un taller teórico-práctico, con miembros del poder judicial de Costa Rica, sobre investigaciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales de origen ilícito. Esto ha sido posible gracias a la invitación de UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime UNODC !!!

Evaluar los riesgos, controlarlos y mitigarlos no es un ejercicio para llenar una hoja de Excel.Es parte de la estrategi...
23/09/2026

Evaluar los riesgos, controlarlos y mitigarlos no es un ejercicio para llenar una hoja de Excel.

Es parte de la estrategia de una empresa integral, consciente y honesta: una empresa que reconoce sus vulnerabilidades, analiza sus procesos reales y toma decisiones para proteger su operación.

Una matriz de riesgos útil no inventa escenarios ni copia modelos genéricos. Se construye a partir de lo que realmente ocurre en la organización: sus personas, procesos, controles y decisiones.

Porque gestionar riesgos no significa aparentar que todo está bajo control. Significa conocer la realidad para actuar oportunamente.

Participe en el próximo curso sobre Prevención y Cumplimiento de los Lineamientos ALA/CFT: 01-SOM-202, diseñado para fortalecer la gestión, identificar riesgos y aplicar medidas preventivas de manera práctica.
📅 17, 24 y 31 de octubre
🕑 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
📍 Edificio Valencia, Santa Elena
💰 Inversión: $130 + IVA
Reserve su espacio y fortalezca la cultura de prevención y cumplimiento en su organización.
📲 +503 7024-2044
🌐 martinmartinezsv.com

Comprar un software no significa tener un sistema de gestión de riesgos.La herramienta puede organizar datos, generar al...
22/09/2026

Comprar un software no significa tener un sistema de gestión de riesgos.

La herramienta puede organizar datos, generar alertas y facilitar el seguimiento, pero un sistema efectivo se construye con:

✅ Personas capacitadas
✅ Procesos claros
✅ Responsabilidades definidas
✅ Decisiones oportunas

La tecnología apoya. El sistema lo construye la organización.

Participe en el próximo curso sobre Prevención y Cumplimiento de los Lineamientos ALA/CFT: 01-SOM-202, diseñado para fortalecer la gestión, identificar riesgos y aplicar medidas preventivas de manera práctica.

📅 17, 24 y 31 de octubre
🕑 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
📍 Edificio Valencia, Santa Elena
💰 Inversión: $130 + IVA

Reserve su espacio y fortalezca la cultura de prevención y cumplimiento en su organización.

📲 +503 7024-2044
🌐 martinmartinezsv.com

Capacitar no es solo cumplir un requisito: es construir la primera línea de defensa contra el lavado de activos y el fin...
21/09/2026

Capacitar no es solo cumplir un requisito: es construir la primera línea de defensa contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Con la entrada en vigencia de los Lineamientos ALA/CFT: 01-SOM-2026, los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles necesitan equipos que identifiquen señales de alerta, gestionen riesgos y actúen con criterio.

Por eso, los próximos sábados 17, 24 y 31 de octubre te invitamos a una capacitación presencial de 12 horas donde abordaremos la construcción de matrices de riesgo, los elementos esenciales del compliance anti-lavado y las responsabilidades de los órganos de dirección y del oficial de cumplimiento, todo bajo el nuevo marco normativo.

Porque cuando la prevención se convierte en cultura, la organización no solo evita sanciones: gana la confianza de sus clientes, socios y reguladores.
Más información WhatsApp 7024-2044

📅 17, 24 y 31 de octubre · 2:00 a 6:00 p.m.
📍 Edificio Valencia, Santa Elena
💰 $130 + IVA

¿Su Junta Directiva sabe qué decisiones en Prevención LA/FT/FPADM no puede delegar?La normativa salvadoreña exige que lo...
16/09/2026

¿Su Junta Directiva sabe qué decisiones en Prevención LA/FT/FPADM no puede delegar?

La normativa salvadoreña exige que los órganos de gobierno aprueben, supervisen y documenten decisiones clave del programa de cumplimiento. No es opcional — y la responsabilidad es personal.

Sin embargo, la mayoría de capacitaciones que reciben los directivos son genéricas: qué es el lavado de dinero, tipologías, sensibilización básica. Nada sobre lo que ellos deben decidir.

Diseñamos una capacitación de 2 horas exclusiva para Juntas Directivas, Comités de Cumplimiento y Alta Gerencia:

🔹 Las 5 decisiones que solo la mesa directiva puede tomar
🔹 Responsabilidad penal del director: la diferencia entre "no sabía" y "debía saber"
🔹 Diagnóstico práctico del estado de gobernanza de su entidad

Dos modalidades:
▪️ In-house — exclusiva para su organización, presencial o virtual
▪️ Abierta — taller multiempresa, máximo 25 participantes

Incluye material digital, constancia de participación y herramienta de autoevaluación.

Ideal para cumplir con la obligación de capacitación anual de la Junta Directiva.

📩 Consulte fechas y disponibilidad: [email protected] - +503 70242044 - martinmartinezsv.com

Lo que su Junta Directiva aprueba sin leer le puede costar caro.No hablamos de multas. Hablamos de responsabilidad penal...
16/09/2026

Lo que su Junta Directiva aprueba sin leer le puede costar caro.

No hablamos de multas. Hablamos de responsabilidad penal personal.

📋 Capacitación especializada — 2 horas
📋 Para Juntas Directivas y Alta Gerencia
📋 Dos modalidades: in-house o taller abierto

Porque la capacitación anual de la Junta no debería ser un trámite.

📩 Consulte por disponibilidad ➜ [email protected] - +503 70242044 - martinmartinezsv.com

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