Supra Consultores Integrales- Compliance

08/07/2025

🎓 ¡Te invito a construir tu propio Sistema de Cumplimiento!
¿Te gustaría aprender a estructurar tu propio modelo de cumplimiento desde cero y conocer cómo funcionan las herramientas de monitoreo (Monitoring Tools)?

🔍 Únete a nosotros en un evento exclusivo de 20 horas de educación continuada, donde aprenderás:

✅ Cómo crear paso a paso un Sistema de Cumplimiento AML adaptado a tu giro
✅ Qué elementos debe tener una política eficaz de monitoreo y control
✅ Cómo funciona Monitoring Tools, una herramienta práctica para seguimiento de operaciones, señales de alerta y perfiles de riesgo
✅ Casos reales, ejercicios prácticos y plantillas listas para usar

🎯 Dirigido a:
Profesionales de cumplimiento, auditores internos, gerentes de riesgo, sujetos obligados APNFD, y emprendedores que buscan proteger su empresa frente a delitos financieros.

📅 Fecha de inicio: LUNES 14 DE JULIO 2025
🕗 Duración total: 20 horas
🎓 Certificado de participación válido para presentar ante la UIF
💻 Modalidad: En línea, en vivo por Zoom

📌 Incluye:

Acceso a plantillas y ejemplos reales

Simulación de una matriz de riesgos

Guía de implementación práctica

✍️ Inscríbete ahora y da el primer paso para construir un sistema de cumplimiento sólido y adaptado a tu empresa.

Seminario Manual de Prevención LDAFT y Registro ante la UIF
* Inicio: 14 de julio
* lunes, miércoles y viernes de 6:30pm a 8:30 p.m.
⏰ 20 horas de educación
* Cupo Limitado.
* $70 Iva Incluido
* Precio indistinto para socios/no socios.

📎Inscripción y pagos
1. Banco Agrícola 005110015421, Cuenta Corriente
2. Completa el pago con tarjeta de crédito en
https://escpsv.com/seminario-plda-uif-2025-2
✉️[email protected]
☎️7482 2227
✉️2226-1033

05/06/2025

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23/05/2025

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21/05/2025

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02/04/2025

Diplomado Gestión de riesgos y Categorización de Clientes.
En el marco del instructivo UIF 2025.

Inicio: 08 de abril
* martes, miércoles y jueves de 6:30p.m. a 8:30p.m.

⏰ 40 horas de educación
* Cupo Limitado.
* $80 Iva incluido
* Precio indistinto para socios/no socios.
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25/02/2025

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25/02/2025

Un contrato mal redactado puede traer problemas en el futuro. Antes de firmar, asegúrate de que todo esté claro y protegido. Si tienes dudas, nosotros te ayudamos a revisar cada detalle.
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