17/09/2025
🔎 🔗 On-Chain Analysis Ep.1: ACT & ACET เงินหลุดไปไหน มาดูกัน By🛂 Zach BTC Thailand
เรื่องมันมีอยู่ว่ามีเรื่องเพจไหนก็ไม่รู้บ่นเรื่อง ACET เงินหายบ้าง Buy Back บ้าง เหรียญราคาดรอป -99.99% เอาว่าเป็น ที่มาที่ไปไว้ก่อน
เอาว่า มีลูกเพจคนหนึ่งบ่นว่า เข้าโปรแกรม Buy Back เหรียญอะไรซักอย่างแล้ว เพื่อซื้อเหรียญ ราคาสูงกว่าราคาตลาด 30-50% คนโลภก็เอาสิ โอนเงินเข้าไป แล้วก็บอกว่า เหมือนโอนเงินเข้าไปแล้ว ถอนไม่ออก โอนไม่ได้ ขอคืนก็ไม่ได้
(เอาว่าเป็นว่าประมาณนี้ละ ขี้เกียจไปอ่านเอง เสียเวลาอ่านพวกเรื่องศาสนา ACT )
เราได้ TX มาสืบเล่นๆ ก็ลองมางัด มาแงะ ดูซะหน่อย!!
***
✅ SUMMARY FINDING: แบบ สั้นๆ 💪 ✅
📌 เงินกิจกรรม Buy Back รอบเดือนนี้ (1-15/9/2025) โอนเข้า 99.9% เข้า BYBIT ครับ
📌 มูลค่าเงินคือ $565.03K (99%) ที่โอนไป Cash out ครับ
📌 & ระยะเวลา 24/7 - 17/9 มูลค่าเงินคือ $5.16M (100%) ที่โอนไป Cash out ครับ ...
***
กระเป๋าของ ผู้เสียหายรายย่อย #01
ผมว่ามันย้ายจาก BSC chain > ETH chain ด้วย Celer bridge
https://intel.arkm.com/explorer/address/0xe600E4099e8AbD74c5B2479a8C4D4852208b0cF8
มูลค่าเงิน USDT $2.38K
เงินไปตกต่อที่นี้:
(เข้าใจว่า เป็น) กระเป๋าส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Buy Back event: 👉 "0x84d " 👈
https://intel.arkm.com/explorer/address/0x84d6aAf24bEc681780776D34B4C9caB8866a25cd
0x84d6aAf24bEc681780776D34B4C9caB8866a25cd
จำให้ขึ้นใจว่า 0x84d เป็น wallet ที่เก็บเงินแปลกๆ คราวนี้ ช่วงวันที่ 10/Sep/2025 - 17/Sep/2025 ก็รับเงินมาเรื่อยๆ ยัน:
ถือ 306.213K USDT $306.21K (99.X% USDT)
ถือ ETH ไว้ 0.013 ETH ($59.19) (น่าจะไว้โอนเงิน เพิ่งโอนเข้าวัน 17 Sep, 2025)
1st tx: 10 Sep, 2025
คราวนี้ ประมาณ 17/Sep/2025 เวลาประมาณ 3:55 PM มีการโอน $300K USDT ออก
***
การรับเงินหลายที่ & กระจาย Wallet: 👉 "0x35D" 👈
https://intel.arkm.com/explorer/address/0x35D5ADC898Ff55F082819ecC96a57cBBB7795212
Wallet ต่อไปให้ดู อันนี้: 0x35D
In flow: $413188.56 USDT
ซึ่ง ณ ตอนนี้ ที่ผมกำลังเขียน โอนออกเกือบเกลี้ยงแล้ว ไปหลาย wallet เลย จึงเอาเฉพาะ ก้อนใหญ่ๆละกัน 2 wallets ละกัน:
(1) กระจาย Wallet: #1 $51.99K 👉 "0x5C6" 👈
https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5C66A34361694F7a5Ac9F089000746487a399B7d
0x5C66A34361694F7a5Ac9F089000746487a399B7d
USDT $51.99K
เฉพาะช่วงเดือนนี้ 9/1/2025 - 9/16/2025:
โอนออกไป BYBIT & $565.03K (99%) & KUCOIN $5.5K (1%)
ตั้งแต่สร้าง wallet มา:
โอนออกไป BYBIT $9.58M (100%) & KUCOIN $5.74K (0.1%)
(2) กระจาย Wallet: #2 $28K & 23K 👉 "0xE3C" 👈
https://intel.arkm.com/explorer/address/0xE3Cb73990dbEb3D0eaB22963298907a362ba43F7
0xE3Cb73990dbEb3D0eaB22963298907a362ba43F7
รอบ 1
USDT $28K
รอบ 2
USDT $23K
พบว่า กระเป๋านี้โอนเข้า
0xD575A547BBE8Bc0c5EDfDd08FDCA964B45B4344f
$597.85K USDT
0x5C66A34361694F7a5Ac9F089000746487a399B7d
$147.98K USDT
(ก็คือ (1) กระจาย Wallet: #1 $51.99K "0x5C6" นั่นแหละ)
โอนไปเข้า:
BYBIT $565.03K (99%) & KUCOIN $5.5K (1%)
***
สรุป แค่วันนี้พอก่อน:
👉 "0x5C6" 👈 = Cash Out Wallet ไปสู่ Bybit
https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5C66A34361694F7a5Ac9F089000746487a399B7d
คือกระเป๋าเงินไว้ cash out สู่ BYBIT
***
BubbleMaps แค่สั้นๆ ก่อนไว้ รอบต่อไป:
วงส้ม 4 ก้อน: Cluster Supply
(โอนหากันและกัน มีโอกาสเป็นเจ้าของเดียวกัน): 18.25%
&
วงเหลือง: Cluster Supply
(โอนหากันและกัน มีโอกาสเป็นเจ้าของเดียวกัน): 30.35%
***
✅ SUMMARY FINDING: แบบ สั้นๆ 💪 ✅ (เอามาซ้ำอีกรอบ เผื่อคนไถผ่าน) แค่วันนี้พอก่อน:
👉 "0x5C6" 👈 = Cash Out Wallet ไปสู่ Bybit
https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5C66A34361694F7a5Ac9F089000746487a399B7d
📌 เงินกิจกรรม Buy Back รอบเดือนนี้ (1-15/9/2025) โอนเข้า 99.9% เข้า BYBIT ครับ
📌 มูลค่าเงินคือ $565.03K (99%) ที่โอนไป Cash out ครับ
📌 & ระยะเวลา 24/7 - 17/9 มูลค่าเงินคือ $5.16M (100%) ที่โอนไป Cash out ครับ ...
🛂 Zach BTC Thailand มาแล้นนน EP.1 ณ วันที่ 17/Sep/2025 🛃
