FinMon School

FinMon School Тут Ви знайдете для себе багато цікавих новин в сфері фінансового моніторингу.

15/05/2026

Не чекати змін, а готуватися до них

29 травня Асоціація українських банків проведе FinTech Ukraine Forum 2026: Трансформація фінтеху в умовах євроінтеграції — подію про виклики та рішення, які вже сьогодні змінюють фінансовий ринок.

На форумі зберуться представники фінансового сектору, державних інституцій, міжнародних організацій і експертної спільноти, щоб обговорити адаптацію до стандартів ЄС, цифрові ризики, розвиток ШІ та майбутнє фінансових сервісів.

У програмі — теми, які вже впливають на стратегії компаній:

— шлях фінансового сектору до стандартів ЄС;
— зміни в небанківському сегменті та підготовка до нових вимог;
— фінансова інклюзія ветеранів і військових, відповідальне кредитування та етична взаємодія з клієнтами;
— цифровізація та інтеграція з державними сервісами;
— ШІ, робота з даними, протидія дипфейкам і синтетичному фроду;
— кіберстійкість в умовах зростання цифрових загроз.

Серед учасників — представники Національного банку України, Верховної Ради України, міжнародні експерти та лідери фінансового й технологічного секторів.

Деталі події:
📅 29 травня 2026, 10:00–17:00
📍 Київ
👉 Реєстрація: https://forms.gle/VAkFJ4zT7V8MRBvG9

15/05/2026

🔈 Стартує Місяць Ділової Доброчесності “Integrity Matters”

✅ Місяць Ділової Доброчесності UNIC - це платформа для обговорення ролі відповідального бізнесу у відновленні країни, інтеграції до ЄС та розвитку конкурентної економіки.

🎯 Фокус 2026 року на тому, як доброчесність, комплаєнс та корпоративне управління стають ключовими інструментами для:
🔹 європейської інтеграції та утвердження верховенства права;
🔹 інтеграції України до глобальної системи стандартів ділової доброчесності;
🔹 забезпечення прозорості та підзвітності у процесі відбудови.

Окрему увагу приділяємо стратегічно важливим секторам економіки України: агропромисловому, фармацевтичному, банківському та енергетиці. У програмі серія подій різного формату: панельні дискусії, галузеві обговорення, експертні сесії.

Події місяця:
🗓️ 27 травня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ International Conference: Integrity Matters
Реєстрація 📌https://forms.gle/Px2ctgBXR3W7QSab8

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Доброчесність у фармацевтичному секторі: виклики, ризики та практичні рішення”
Реєстрація 📌https://forms.gle/6uswhYdYRE7rFXvS6

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Аграрний сектор України: корпоративне управління, комплаєнс та міжнародні ринки”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/PVJBrV5Wj5VCuQzN6

🗓️ 08 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Антикорупційна функція та комплаєнс у державних компаніях: виклики та розвиток”
Реєстрація 📌https://forms.gle/jckjMJZesxL1Yui29

🗓️ 12 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Showcase “Комплаєнс в Україні: роль, інструменти, виклики та майбутнє професії”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/bvbb5wmfAzp2JgbH8

🗓️ 16 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Відбудова на місцях: партнерство бізнесу та громад”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/UooaqoMZ9tRyYqXS7

🗓️ З 15 по 19 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Банки як драйвер комплаєнсу, фінансового моніторингу та прозорості бізнесу”
Реєстрація 📌https://forms.gle/Qv1yojhhdp4Qp54E6

Місяць Ділової Доброчесності UNIC 2026 - це про практику, партнерства та рішення, які вже сьогодні формують прозоре бізнес-середовище України.

Кількість місць обмежена. Перевага надається учасникам UNIC.
Долучайтесь до спільного формування доброчесної та конкурентної економіки України 🇺🇦

ℹ️ Заходи Місяця реалізуються за підтримки головного генерального партнера – платформи великих даних VKURSI, а також генеральних партнерів Arzinger, SPP Development Ukraine та International Medical Corps.

🔥 FinMon School запрошує на онлайн-вебінар «Санкції – 2026: міжнародні тренди, українська практика та регулювання, що по...
21/04/2026

🔥 FinMon School запрошує на онлайн-вебінар «Санкції – 2026: міжнародні тренди, українська практика та регулювання, що посилюється».

🍒 Вебінар передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 29 квітня | 14:00-17:00
✅ Реєстрація (до 28 квітня): https://cutt.ly/finmonschool
🌊 Програма та теми виступів: https://cutt.ly/fnmschool
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML, керівників департаментів комплаєнсу та фінмоніторингу, спеціалістів з економічної безпеки, комплаєнс-офіцерів.

Поговоримо про те, куди рухається санкційна політика глобально, яких законодавчих трансформацій слід очікувати на національному рівні.

📍Крім цього, – як підготуватися до істотних змін технологічно, а значить ефективно виявляти підсанкційних осіб і контрольовані ними структури з урахуванням сучасних схем обходу обмежень.

Модераторкою заходу виступить Inessa Lozenko, керівниця напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI. До обговорення долучаться досвідчені експерти, які дозволять поглянути на санкційну політику та санкційний скринінг з різних ракурсів:

✅ Кінга Редловська, керівниця Центру фінансів та безпеки (CFS) Europe при RUSI та голова консультативної ради Центру фінансової цілісності в Україні;
✅ Віталій Зіньковський, комплаєнс-менеджер ДТЕК Груп, сертифікований спеціаліст International Compliance Association;
✅ Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України;
✅ Тетяна Хутор, голова Інституту Законодавчих Ідей, старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Окремим блоком програми стане інтерактив від Інеси Лозенко, присвячений новим можливостям санкційної перевірки. Йдеться про демонстрацію підходів до:

1) автоматизованого санкційного скринінгу клієнтів;
2) виявлення підсанкційних і підконтрольних їм осіб;
3) врахування іноземних мов, транслітерації, автозміни послідовності слів при здійсненні санкційного скринінгу,
4) застосування ШІ у процесі виявлення підсанкційних осіб у складних корпоративних структурах, а також бізнес-групах.

Чекаємо на ваші реєстрації до 28 квітня включно.

📌 Подія відбудеться за ініціативи платформи великих даних VKURSI у партнерстві з Асоціація Українських Банків - АУБ та Центром фінансової цілісності в Україні, а також за інформаційної підтримки Національної асоціації страховиків України. Спеціальний партнер заходу – FinMon School.

08/04/2026

З 21 квітня 2026 року Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу для СПФМ, державним регулятором яких є НКЦПФР:
🔹 професійних учасників організованих товарних ринків;
🔹 установ накопичувального пенсійного забезпечення;
🔹 управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;
🔹 професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.

https://finmonitoring.in.ua/registration/

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
Всі онлайн-учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/registration/

або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

#ФінансовийМоніторинг #ФінМон #ПідвищенняКваліфікації #ЦінніПапери #НКЦПФР #ВідповідальніПрацівники

🔥FinMon School спільно з платформою VKURSI, Академія фінансового моніторингу та Асоціація Українських Банків - АУБ запро...
24/03/2026

🔥FinMon School спільно з платформою VKURSI, Академія фінансового моніторингу та Асоціація Українських Банків - АУБ запрошує на воркшоп «Реальний бенефіціар: виявлення і документування впливу».

🍒 Воркшоп передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 2 квітня | 15:00–17:30
✅ Реєстрація (до 1 квітня): https://cutt.ly/kbvwebinar
🌊 Детальна програма воркшопу: https://cutt.ly/newskbv
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML (банки, небанки, ринок капіталу), юрисконсульти, KYC-менеджери, AML-аналітики, керівники департаментів фінмоніторингу, студентів та всіх зацікавлених.

Топовий контент для вас уже готують досвідчені лектори та спікери:

✅ Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу,
✅ Romaniuk Vadym, керівник практики банківського та фінансового права PwC Legal в Україні.
✅ Inessa Lozenko, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI, сертифікований фахівець у сфері AML та комплаєнсу, співзасновниця FinMon School.

У програмі:

🔥типові схеми приховування бенефіціарів (КБВ),
🔥red flags у процесі верифікації КБВ, або як не треба робити,
🔥специфіка роботи з іноземними юрисдикціями та офшорами,
🔥 визначення КБВ у трастах: національна + світова практика,
🔥підсанкційні особи: виявлення у структурах власності за допомогою ШІ,
🔥дані про КБВ з реєстрів: помилки, одруки, технічні особливості,
🔥автоматизований пошук зв’язків КБВ за РНОКПП у ЄДР,
🔥реальні та номінальні КБВ + директори, і як їх відрізнити,
🔥документування обґрунтування перевірки перед регуляторами,
🔥 юридично значущі документи з державних реєстрів vs pdf для документування,
🔥розбір реальних схем: практичні кейси та алгоритми дій.

Чекаємо на вас!

26/09/2025

🔥 Інтерактивний курс з фінансової аналітики🔥

Для працівників банків, інших фінансових установ, юристів, аудиторів, журналістів-розслідувачів та представників правоохоронних органів.

30 вересня 2025 року — шанс приєднатися до міжнародної спільноти фінансових аналітиків.

📅 Вступна зустріч: 13:00 (онлайн, мова — англійська).

🔎 Учасники отримають доступ до глобальної бази ORBIS.

👨‍🏫 Навчання проводитимуть експерти з ЄС.

🎓 Після успішного завершення — сертифікат компетентності.

✅ Участь безкоштовна — реєстрація за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1wyLir7pNOfQR1c3q7wXgxD12O9fZC3KaGYvgeAlkDuo/edit?ts=68d0306b



#ФінансоваАналітика

#Антивідмивання



#АкадеміяФінансовогоМоніторингу

#Сертифікат

26/08/2025

🌍 Реєстрація на тренінг про новели у стандартах FATF

Тренінг проводить Академія фінансового моніторингу разом із EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ.

🎓 Участь безкоштовна, кожен учасник отримає сертифікат.

📅 10–12 вересня 2025
⏰ 11:45 – 14:00
💻 Формат: Zoom (англійська мова + синхронний переклад українською)

Протягом трьох днів ви матимете змогу:
🔹 зрозуміти ключові положення Рекомендації 8 FATF щодо діяльності неприбуткових організацій;
🔹 розібратися з вимогами Рекомендацій 24 і 25 FATF про прозорість бенефіціарної власності та міжнародну взаємодію;
🔹 дізнатися більше про Рекомендацію 15 FATF, що регламентує роботу з віртуальними активами та нагляд за провайдерами послуг.

🎤 До дискусії долучаться міжнародні та українські експерти з багаторічним практичним досвідом.

👉 Зареєструватися можна тут: finmonitoring.in.ua/hubpodiy/new-fatf-standards

#АкадеміяФінансовогоМоніторингу





#ВіртуальніАктиви

#АнтиВідмивання
#ЄС
#НавчанняОнлайн

Address

Kyiv

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FinMon School posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to FinMon School:

Share