Marta Cadavid, CAMS CFE AML

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I am Fraud Fighter
The Fraude Explorer - NOFRAUD
Human Behavior Risk
Entendiendo el fraude desde el ser
Inteligencia Artificial para predecir la deshonestidad
Fraude al Desnudo Podcast Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA)
Profesional en el área contable egresada de la Universida

d de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA
Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como fraude, abuso, narcotráfico, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales. Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos. Convencida que el conocimiento es el único promotor de riqueza a largo plazo y la educación el único generador de paz, aprovecho cada instante para promover los valores, la ética y la moral como el mejor recurso para prevenir cualquier conducta delictiva en cualquier esfera empresarial o personal. Apasionada por mi profesión busco como participar activamente en los procesos de cambio social desde la administración de riesgos de los delitos económicos para aportar un grano de arena al mejoramiento de la sociedad.

Las buenas noticias merecen ser contadas... y celebradas!Hoy compartimos una de esas noticias que nos llena el corazón d...
08/21/2026

Las buenas noticias merecen ser contadas... y celebradas!
Hoy compartimos una de esas noticias que nos llena el corazón de orgullo, porque valida años de trabajo, disciplina, determinación, aprendizaje y una pasión inquebrantable por hacer la diferencia.

NOFRAUD llega a Forbes.
Cuando la conversación sobre fraude, deshonestidad y gestión de riesgos encuentra espacio en uno de los medios de negocios más influyentes del mundo, confirmamos que estamos avanzando en la dirección correcta.
Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra misión de acompañar a las organizaciones en la creación de valor económico a través de una gestión efectiva del riesgo de fraude y conducta, fortaleciendo sus controles y construyendo culturas basadas en la ética, la transparencia y la confianza.

Detrás de este logro hay mucho más que una publicación. Hay historias de esfuerzo, desafíos superados, investigación constante, innumerables horas de trabajo y la firme convicción de que la prevención de la deshonestidad no solo protege a las organizaciones, sino que se convierte en una verdadera ventaja competitiva.

Gracias a nuestros clientes, aliados, amigos y a cada persona que ha creído en esta visión y ha sido parte de este camino.
Seguimos demostrando que hablar de fraude, integridad y confianza es necesario o fundamental para construir organizaciones más fuertes y sostenibles.
🚀 Lo mejor está por venir.
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Empezaron peritando fraudes ante los juzgados de Colombia. Cansados de "contar los mu***os", decidieron que su verdadero valor no era documentar las consecuencias de las conductas deshonestas, sino prevenirlas. Hoy, NOFRAUD, lidera la prevención del fraude con inteligencia artificial en América La...

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Carolina Sánchez RicardoEl fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una d...
08/18/2026

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Carolina Sánchez Ricardo

El fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una decisión, una oportunidad y, sobre todo, con el comportamiento humano.

🎙️ En FRAUDE AL DESNUDO analizamos el fraude desde una perspectiva diferente, sin mitos, sin maquillaje y sin tecnicismos innecesarios. Exploramos las verdaderas causas, los riesgos emergentes y las estrategias más efectivas para prevenir, detectar e investigar el fraude en un mundo impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Los esperamos!
Lunes, Agosto 24 del 2026
5 pm San José - México
6 pm Bogotá - Lima - Chicago
8 pm Buenos Aires
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Marta Cadavid Youtube https://lnkd.in/eVs4mTtC
Marta Cadavid LinkedIn https://lnkd.in/gMU2Fmu3
Marta Cadavid Facebook https://lnkd.in/gf5N4can
Marta Cadavid Facebook https://lnkd.in/eUpchZ24
Marta Cadavid Instagram https://lnkd.in/g7chcsQf
Auditool Youtube https://lnkd.in/ey_TqvJD

Si eres auditor, oficial de cumplimiento, investigador, profesional de riesgos, líder empresarial o simplemente te apasiona entender cómo piensan los defraudadores y cómo proteger a las organizaciones, este espacio es para ti.

08/17/2026

Fraude al Desnudo con Oscar Alberto Caballero

08/10/2026

Fraude al Desnudo con Caro Rodriguez

🚀NOFRAUD marca un nuevo precedente en Latinoamérica.🚀🔥No basta con crear Inteligencia Artificial, hay que demostrar que ...
08/04/2026

🚀NOFRAUD marca un nuevo precedente en Latinoamérica.🚀🔥
No basta con crear Inteligencia Artificial, hay que demostrar que es sostenible y gobernada con responsabilidad." 🚀🔥

Es un placer comunicarle a nuestra comunidad, clientes, prospectos, amigos, proveedores y al mundo que NOFRAUD ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001, el primer estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial.

Este reconocimiento valida nuestro compromiso con una Inteligencia Artificial que no solo sea poderosa, robusta y sostenible, sino también basada en principios de gran importancia, como lo son:
✅ Gobernanza y supervisión responsable
✅ Gestión de riesgos y controles efectivos
✅ Ética, transparencia y confianza
✅ Cumplimiento regulatorio y buenas prácticas internacionales
✅ Innovación sostenible y centrada en las personas

Fuimos pioneros en transformar la teoría del fraude en tecnología aplicada mediante nuestro algoritmo basado en el Triángulo del Fraude y el desarrollo de FraudGPT®, nuestra Inteligencia Artificial especializada en la predicción de comportamientos deshonestos y riesgos de fraude en tiempo real.
Seguimos siendo pioneros dando un paso adicional para garantizar que esa innovación se desarrolla bajo un marco robusto de gestión, ética, transparencia y control.

La certificación ISO 42001 fortalece nuestra capacidad para acompañar a organizaciones en:
🔹 Gestión integral de riesgos
🔹 Prevención y detección de fraude
🔹 Auditoría y compliance
🔹 Ciberseguridad
🔹 Gobierno de Inteligencia Artificial
🔹 Transformación digital responsable

Este logro es resultado del compromiso de un equipo extraordinario convencido que el futuro donde la tecnología, el conocimiento y la responsabilidad se dan simultaneamente.

🌎Gracias a nuestros clientes, aliados estratégicos, colaboradores y amigos por confiar en nosotros y acompañarnos en este camino. Seguimos construyendo valor económico global a través de procesos rigurosos para liderar la era de la Inteligencia Artificial a través de la gestión del riesgo de conducta.

La Inteligencia Artificial genera valor. La confianza genera futuro. En NOFRAUD construimos ambos bajo ISO 42001. 🏆🤖✨

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Caro RodríguezEl fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una decisión, u...
08/04/2026

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Caro Rodríguez

El fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una decisión, una oportunidad y, sobre todo, con el comportamiento humano.

🎙️ En FRAUDE AL DESNUDO analizamos el fraude desde una perspectiva diferente, sin mitos, sin maquillaje y sin tecnicismos innecesarios. Exploramos las verdaderas causas, los riesgos emergentes y las estrategias más efectivas para prevenir, detectar e investigar el fraude en un mundo impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Los esperamos!
Lunes, Agosto 10 del 2026
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6 pm Bogotá - Lima - Chicago
8 pm Buenos Aires
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08/03/2026

Fraude al Desnudo con Yuri Catalina Moreno Urrego

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Yuri MorenoEl fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una decisión, una ...
08/03/2026

🔎 FRAUDE AL DESNUDO con Yuri Moreno
El fraude no comienza con una transacción sospechosa, comienza con una decisión, una oportunidad y, sobre todo, con el comportamiento humano.

🎙️ En FRAUDE AL DESNUDO analizamos el fraude desde una perspectiva diferente, sin mitos, sin maquillaje y sin tecnicismos innecesarios. Exploramos las verdaderas causas, los riesgos emergentes y las estrategias más efectivas para prevenir, detectar e investigar el fraude en un mundo impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Los esperamos!
Lunes, Agosto 3 del 2026
5 pm San José - México
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8 pm Buenos Aires
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07/29/2026

Exploraremos la realidad diaria de los Oficiales de Cumplimiento; no solo normas y procesos, sino las decisiones humanas que bajo presión o en zonas grises, llevan a conductas indebidas. Hablaremos de causas reales, señales de alerta y herramientas concretas para prevenir y gestionar estos riesgos desde la cultura y el liderazgo.
Una sesión imprescindible para quienes buscan soluciones aplicables y efectivas en entornos regulados.

07/27/2026

Fraude al Desnudo con José Luis Alonso Escudero

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