MVC Risks

26/04/2017

07/04/2016

El experto en lavado Ricardo Sabella explicó qué controles se realizan en Uruguay y cuándo puede hacerse un uso ilegal de las sociedades

21/02/2016

Surge de un informe oficial al que tuvo acceso Clarín, realizado en base a los bienes decomisados a las bandas y a sus movimientos financieros.

26/01/2016

Taller sobre Nueva Circ. 2238 y Debida Diligencia de Clientes en Base a Riesgos. 24 y 25 de Febrero http://conta.cc/1Uojo4t

Un encuentro para lograr acabada comprensión de los procedimientos y metodologías para una adecuada Debida diligencia simple y ampliada de acuerdo con los tipos y niveles de riesgo de clientes y su materialidad transaccional. La nueva Circ. 2238 del BCU sobre personas que manejan fondos de terceros…

04/01/2016

Es impresionante como avanza este flagelo a manos del crimen organizado

trata_de_personas-2 País Rescataron a 66 víctimas de trata durante el 2015 ene 3, 2016 En el periodo comprendido entre enero y setiembre de 2015, se realizaron una serie de operativos nacionales que lograron el rescate de 66 víctima de Trata de Personas. Por otro lado, 20 víctimas en operativos inte…

25/11/2015

En la Super de Valores de República Dominicana

   Con la participación de los técnicos e inspectores de los entes reguladores de República Dominicana, se realizó entre el 16 y el 17 de noviembre el curso sobre Técnicas y Procesos Clave Para una Adecuada Supervisión Basada en el Riesgo d

20/11/2015

Amigos, ya estamos preparando el 4to CPLDAméricas en Montevideo Uruguay. 19 y 20 de Mayo. Junto a la Asociacion De Especialistas Certificados En Gestión De Riesgos

06/11/2015

http://blogs.elobservador.com.uy/consultortributario/post/2219/lavado-o-no-lavado-esa-es-la-cuestion/

Apenas 10 minutos conduciendo separan los cuarteles centrales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuerpo intergubernamental a cargo del desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de activos, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en…

26/10/2015

Del 29 al 31 estaremos compartiendo en El Salvador. Seminario Internacional junto a Risk Management

26/10/2015

Mañana www.seminarioantilavado.cl junto a Marco Antonio Bravo, Juan Carlos Medina, Guillermo García Orué, Hector Sanchez, Pamela Rojas, Sergio Letelier en el Hotel plaza Dan Francisco desde las 9:00.