26/05/2026
В Душанбе в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар, посвящённый вопросам внутреннего контроля, антикоррупции, управления конфликтами интересов, санкционного комплаенса и противодействия мошенничеству. Семинар стал площадкой для обсуждения практических инструментов управления рисками и обмена опытом между представителями финансового сектора Таджикистана и экспертами компании KPMG.
В условиях усиления регуляторных требований и роста цифровых рисков участники обсудили современные подходы к управлению рисками и обеспечению устойчивости финансовых организаций.
В рамках семинара эксперты KPMG в лице руководителя отдела форензик KPMG Caucasus and Central Asia Фарруха Абдуллаханова, заместителя директора форензик-практики KPMG Uzbekistan Умеда Расулова и менеджера отдела форензик KPMG Uzbekistan Хуршида Газиханова представили практические подходы по трём ключевым направлениям: внутренний контроль, санкционный комплаенс и противодействие мошенничеству.
В частности, Фаррух Абдуллаханов рассказал о построении эффективной системы внутреннего контроля, роли корпоративной культуры в управлении рисками и значении «тона сверху» в формировании культуры соответствия внутри организации.
Умед Расулов представил подходы к управлению санкционными рисками и рассказал о трансформации комплаенса в стратегический инструмент защиты бизнеса. В своём выступлении он рассмотрел вопросы применения риск-ориентированного подхода, влияния различных видов санкций на операционную деятельность, а также значение комплексной проверки контрагентов.
Хуршид Газиханов представил обзор современных тенденций мошенничества в финансовом секторе и подходов к его предотвращению. Особое внимание было уделено рискам, связанным с цифровизацией финансовых услуг, распространением схем социальной инженерии, быстрыми платежами, онлайн-каналами и утечками данных.
В целом, эксперты KPMG подчеркнули, что эффективное противодействие мошенничеству требует комплексного подхода, объединяющего технологии, внутренние процессы и корпоративную культуру.
