28/06/2022
"BẮT ĐÁY" LỪA ĐẢO NGOẠI THƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng trong nước và thương vụ nước ngoài liên tục cảnh báo về hiện tượng lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh các thị trường đang bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid 19, tình trạng lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế càng có xu hướng tăng lên với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện như trốn tránh thanh toán, cắt đứt liên lạc khi nhận cọc, tiền ứng; giả mạo chứng từ, hàng hóa; giả mạo đường link, email, “hack” mail ; giả mạo nhân viên hải quan, nhân viên giao nhận…
Nạn lừa đảo trong thương mại quốc tế trước đây thường xảy ra ở khu vực châu Phi phổ biến như Nigeria, Algeria, Maroque, Cameroon… nhưng vài năm gần đây, tình trạng lừa đảo đã lan sang cả những thị trường được xem là những thị trường tiềm năng như Hà Lan, Na Uy, Mỹ, Canada, UAE cùng một số thị trường châu Âu khác.
Điển hình các vụ lừa đảo của DN Việt Nam như vụ 100 cont điều xuất Ý, với kẽ hở trong phương thức thanh toán D/P đã tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi lừa đảo, tuy nhiên, rất may rằng vụ việc đã được giải quyết êm đẹp. Cũng sơ hở trong phương thức thanh toán này có vụ đối tác ở Sri Lanka lừa đảo chiếm đoạt 2 lô hàng với giá trị tài sản lên đến gần 113.000 USD của một công ty thủy sản ở TP Hồ Chí Minh. Hay việc “ve sầu lột xác” của một doanh nghiệp Maroc để tiếp tục lừa đảo cũng hết sức tinh vi và nguy hiểm.
Có thể thấy, việc chuyên nghiệp hơn trong giao dịch quốc tế là điều cần thiết mà các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần chú trọng. Nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo, doanh nghiệp nên:
- Kiểm tra kỹ thông tin đối tác, trong giao dịch lần đầu nên làm thử với trị giá hợp đồng vừa phải. Chú trọng thực hiện việc xác minh, thẩm định đối tác. Tìm hiểu thị trường, kiểm tra đánh giá, xếp hạng rủi ro tín dụng, kinh doanh của các đối tác nước ngoài.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan đại diện của Việt Nam như Thương vụ tại nước sở tại nhằm xác minh độ tin cậy của đối tác.
- Nên đề nghị đối tác sử dụng L/C không hủy ngang mở tại các ngân hàng uy tín quốc tế.
- Dùng email chính thức thay vì sử dụng các dịch vụ miễn phí từ gmail, yahoo... để tránh bị giả mạo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần liên hệ trực tiếp với đối tác thông qua các đường khác như điện thoại hay fax chính thức, nhất là khi đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản khác với tài khoản đã ghi trong hợp đồng ký kết.
- Chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật về thương mại quốc tế của đội ngũ nhân lực làm công tác ngoại thương, phát triển thị trường của doanh nghiệp mình.
Trân trọng.
