Asesores Diaz & Diaz

16/06/2026

Devengo se convierte en la primera fintech europea autorizada para procesar pagos internacionales entre la zona SEPA y el resto del mundo, abriendo nuevas vías para empresas españolas.

16/06/2026

🔶𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐍𝐁𝐋𝐀𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔
📌 𝐌𝐄𝐒𝐀 𝐈𝐈 · 𝐄𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨
“𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭”
🔶 ¿Cómo preparar, utilizar y optimizar el informe de experto externo para convertirlo en una auténtica herramienta de mejora del sistema de control interno?
Esta mesa abordará, desde una perspectiva práctica, cómo los sujetos obligados pueden extraer el máximo valor del informe de experto externo, impulsando la mejora continua y reforzando sus sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Participará en esta mesa Elena Bascones de la Torre, Responsable de Cumplimiento Normativo, Sostenibilidad y Prevención del Blanqueo de Capitales en Seguros RGA, quien aportará la visión y experiencia de una entidad del sector asegurador ante los retos del nuevo marco regulatorio europeo.
📅 17 de junio de 2026
🏛️ Asociación de la Prensa de Madrid
🔶 Desde INBLAC queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ILVALEGAL Abogados y ASESORES DIAZ & DIAZ S.L. , su apoyo y compromiso con el .

16/06/2026

🔶 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐍𝐁𝐋𝐀𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔
📌 𝐏𝐨𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝟏 · 𝐌𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟕
“𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭”
El nuevo paquete normativo europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo supone uno de los mayores cambios regulatorios de los últimos años.
🔶Durante esta ponencia se analizará la arquitectura del nuevo marco AML europeo, integrado por el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR), la Directiva (UE) 2024/1640 (AMLD6) y el Reglamento que crea la nueva Autoridad Europea AMLA, así como las fechas clave y los principales hitos que deberán tener presentes los sujetos obligados en el periodo 2026-2027.
La ponencia será impartida por Sonia Lecina López, Directora de Regulación de AREA XXI S.L. y exinspectora del SEPBLAC, quien aportará una visión experta sobre el alcance de las nuevas obligaciones y los retos que plantea su implementación.
📅 17 de junio de 2026
📍 Asociación de la Prensa de Madrid
Inscripciones abiertas en la web de INBLAC
🔶 Desde INBLAC queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ILVALEGAL Abogados y ASESORES DIAZ & DIAZ S.L. , su apoyo y compromiso con el .

16/06/2026

🔶 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐍𝐁𝐋𝐀𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔

📌 “𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭”

Cómo preparar el nuevo marco AML europeo a través del Informe de Experto Externo

📅 17 de junio de 2026

📍 Asociación de la Prensa de Madrid

Seguimos presentando a los expertos que participarán en el Congreso INBLAC 2026.

🔶 𝐌𝐄𝐒𝐀 𝐈𝐈 – 𝐄𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨

Contaremos con la participación de María Cano Hernández , Compliance Officer de Pérez-Llorca quien compartirá su experiencia y visión sobre cómo preparar, utilizar y optimizar el Informe de Experto Externo como una herramienta de mejora del sistema de control interno.

🔸Una mesa práctica en la que se abordará el papel estratégico del Informe de Experto Externo ante los retos que plantea el nuevo marco AML europeo.

📌 Una oportunidad para conocer distintas perspectivas y experiencias de profesionales de referencia en el ámbito de la de capitales y la financiación del terrorismo.

🔶 Desde INBLAC queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Abogados y Asesores Diaz & Diaz. , su apoyo y compromiso con el .

Inscripciones ▶️https://inblac.org/congreso-inblac-2026/

09/06/2026

🔶 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐈𝐍𝐁𝐋𝐀𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔
“𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭”
Cómo aterrizar el paquete AML en tu sistema PBC/FT de la mano de Francisco Bonatti Bonet, Presidente de
Una jornada que reunirá a destacados profesionales para analizar el futuro de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa.
🔸Un espacio de reflexión y debate sobre las novedades regulatorias, los desafíos para sujetos obligados financieros y no financieros, las sanciones financieras y las mejores prácticas para afrontar el nuevo escenario normativo.
📅 17 de junio de 2026
🏛️Asociación de la Prensa de Madrid
📌 Ya puedes inscribirte ▶️https://inblac.org/congreso-inblac-2026/

18/05/2026

Renovamos un año más la certificación UNE 420001 – Gestión de Asesorías.
Para nosotros no es solo un sello: es la confirmación de que el esfuerzo, la disciplina y la forma de trabajar que defendemos cada día van en la dirección correcta.

Este reconocimiento exige procesos sólidos, control interno riguroso y una gestión profesionalizada. Que nos lo renueven significa que seguimos cumpliendo —y mejorando— esos estándares con coherencia y constancia.

Y seguimos avanzando.
Estamos ya inmersos en los procesos de certificación ISO 9001 (Gestión de la Calidad) e ISO 27001 (Seguridad de la Información), dos normas que reforzarán aún más nuestro compromiso con la excelencia y con la protección de la información que gestionamos.

Gracias a quienes confiáis en nosotros.
Seguimos trabajando con la misma exigencia, el mismo método y la misma vocación de servicio.

Asesores Díaz & Díaz
Rigor, calidad y confianza.

17/05/2026

Por tercera vez tenemos el honor de aparecer en el Anuario Jurídico 2026 de Prodespachos.com, una publicación de referencia que reconoce la trayectoria y la excelencia de los despachos profesionales de nuestro país.

Agradecemos a Prodespachos su labor de difusión y su compromiso con la visibilidad del sector jurídico y económico. Para nosotros es una satisfacción renovar nuestra presencia en esta edición, que refleja la consolidación de un proyecto basado en el rigor técnico, la dedicación y el servicio al cliente.

Este año la fotografía tiene un significado especial: aparece mi hijo, representante de la nueva generación que se incorpora al despacho con ilusión, responsabilidad y una visión orientada al futuro. La continuidad generacional es uno de los mayores valores que puede tener una firma profesional.

Seguimos avanzando con la misma seriedad y vocación de excelencia que nos ha acompañado desde el inicio, orgullosos de formar parte de esta comunidad de despachos que contribuyen al fortalecimiento del tejido jurídico y empresarial.

12/05/2026

12/05/2026

🔲 ¿Eres un profesional del sector de la prevención de blanqueo de capitales o estás interesado en trabajar en él?

Somos una asociación de expertos en prevención de blanqueo de capitales y nuestros socios son profesionales que están en el sector o quieren trabajar en él. Al unirte a nuestra asociación, tendrás acceso a una red de profesionales y recursos para ayudarte a crecer en tu carrera. ¡No pierdas esta oportunidad y únete a INBLAC!

12/05/2026

📢 ¿Quieres formar parte de INBLAC?

Ser socio del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es formar parte de una comunidad profesional comprometida con el rigor, la actualización constante y las mejores prácticas en PBC/FT.

Para asociarte, es necesario:
✔️ Contar con un objeto social alineado con los fines de la Asociación
✔️ Acordar formalmente la adhesión y aceptación de sus Estatutos
✔️ Presentar solicitud a la Junta Directiva
✔️ Completar el proceso de inscripción y requisitos establecidos

Además, los socios acceden a formación especializada, certificaciones y recursos actualizados en una materia en constante evolución

📩 Solicita tu adhesión y forma parte de una red de profesionales de referencia.