GMCPP

24/05/2026

🎬 DOMINGO DE PELÍCULAS Y COMPLIANCE 🍿

“No sabemos si Ready or Not 2 es terror, sátira… o una sesión extraordinaria de Consejo.” 🩸⚖️

Porque sí: familias poderosas, beneficiarios ocultos,reglas heredadas,abogados vigilando el pactoy decisiones tomadas entre pocos… compliance puro, básicamente. 😌

📌 Lo más incómodo de la película:la gobernanza no impide el mal.Solo lo organiza mejor.

🔴 Manuales aprobados.
🔴 Comité.
🔴 Reglas claras.
🔴 Procesos.…y aún así todo termina ardiendo.

Porque cuando no existe ética,el cumplimiento se vuelve decoración corporativa.

🎬 PLDucky rating:🦆🦆🦆🦆½

Ideal para:
✔ amantes del terror
✔ oficiales de cumplimiento cansados
✔ gente que sospecha de los consejos familiares

🍿 Disponible en Prime Video y Apple TV.

Quieres conocer más mándanos un DM

22/05/2026

🚨 Una cuenta mula no siempre parece sospechosa.

El riesgo aparece cuando cambia el comportamiento:⚠️ depósitos de terceros⚠️ transferencias inmediatas⚠️ retiros rápidos⚠️ operaciones sin lógica económica

Porque hoy el verdadero foco ya no está solo en el monto.Está en el patrón. 🔍

Muchas de estas cuentas terminan siendo utilizadas para mover recursos vinculados con fraude, extorsión o estafas digitales.

En este de tipologías, hablamos de una realidad que el sector financiero ya no puede ignorar.

💬 “Mi cuenta no se presta.”

Contáctanos y te contamos más :
📱https://wa.me/5215619845369

21/05/2026

🚨 Los activos virtuales ya no son “el futuro”. Son riesgos verdaderos moviéndose en tiempo real. 🕣

⚠️ Wallets
⚠️ Exchanges
⚠️ Anonimato parcial
⚠️ Operaciones transfronterizas
⚠️ Alertas que llegan demasiado tarde

La pregunta ya no es si hablarás de activos virtuales.
👉 Es si tu modelo de compliance realmente está preparado.

🔥 Más de 200 personas conectadas en nuestra última Jornada360.

Acompáñanos con una nueva conversación clave para el sector.

Ponentes:
👩🏻‍💼Amanda Asaad — Directora de Gestión Institucional en 360Educa
👨🏽‍💼Fernando Díaz de León — Especialista en Cumplimiento PLD/FT

📅 27 Mayo 2026
⌚11:00 am - CDMX
💻 Vía Zoom

🎙️ “Compliance en Activos Virtuales: Cómo Anticiparse al Riesgo Real”

Conéctate. Actualízate. Anticípate 👉https://bit.ly/4v6Qtcw

21/05/2026

🚨 JUEVES DE ALERTA ROJA

EUA no prohibió las remesas.
Pero sí mandó un mensaje claro al sistema financiero:
👉 “Observen más.”

Y eso significa:
⚠️ más KYC
⚠️ más monitoreo
⚠️ más validaciones
⚠️ más presión sobre el sistema formal

Porque hoy ya no solo importa mover dinero. 💵
Importa:
Quién eres,
Cómo operas
Qué tan visible eres para el sistema. 👀

Y hay algo que pocos están diciendo: cuando el acceso financiero se endurece…
muchas operaciones no desaparecen. Solo dejan de verse. 👁️

➡️Compliance también es entender eso.⬆️

Contáctanos y te contamos más :
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21/05/2026

🎬 Todos firman tranquilos…
hasta que aparece la responsabilidad penal. 👀

7 años es una película incómodamente real para cualquiera que haya estado cerca de:
✔️ comités
✔️ aprobaciones automáticas
✔️ silencios corporativos
✔️ decisiones “entre todos”

🚨 Porque el problema nunca parece grave…
hasta que alguien tiene que responder.

📺 Disponble en Netflix📱

19/05/2026

🔴 La resolución de la SCJN sobre el bloqueo de cuentas por parte de la UIF no es solo un tema legal.

➡️ Es una señal de que el riesgo regulatorio y operativo en México cambió de nivel.

🚨 Hoy, una alerta de cumplimiento puede pasar de revisión a inmovilización de recursos mientras se desarrolla una investigación.

Y para una empresa, eso puede traducirse en:

⚠️ presión financiera
⚠️ afectación operativa
⚠️ problemas con pagos, nómina y proveedores
⚠️ continuidad de negocio en riesgo

➡️ Sí existe derecho de audiencia, pero la defensa ocurre mientras el impacto financiero ya está sucediendo.

Por eso este tema no se resuelve con percepción.
Se resuelve con prevención:
📌 expedientes sólidos
📌 trazabilidad documental
📌 revisión de contrapartes
📌 controles internos útiles y actualizados

💼 En GMC360 ayudamos a organizaciones a fortalecer sus procesos y prepararse mejor frente a riesgos de PLD, fraude y cumplimiento.

19/05/2026

📻 MARTES 19 EN W RADIO a las 7:30 a.m. Maribel Vázquez Menchaca en entrevista con Gabriela Warkentin en Así las Cosas W (96.9 FM)

➡️ Escucha todo sobre cómo opera el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la prevención del lavado de dinero, a propósito de los movimientos financieros señalados por Estados Unidos en torno a la familia del gobernador con licencia de Sinaloa.

🎙️ Así las Cosas W — Gabriela Warkentin
📻 W Radio 96.9 FM
🕢 Martes 19 de mayo, 7:30 a.m.

📻 MARTES 19 EN W RADIO a las 7:30 a.m. en entrevista con Gabriela Warkentin en Así las Cosas W (96.9 FM)

➡️ Escucha todo sobre cómo opera el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la prevención del lavado de dinero, a propósito de los movimientos financieros señalados por Estados Unidos en torno a la familia del gobernador con licencia de Sinaloa.

🎙️ Así las Cosas W — Gabriela Warkentin
📻 W Radio 96.9 FM
🕢 Martes 19 de mayo, 7:30 a.m.

19/05/2026

📡 RADAR DE CUMPLIMIENTO
La semana dejó señales que el compliance no puede ignorar:

⚖️ La SCJN respaldó el bloqueo de cuentas UIF.
🇺🇸 FinCEN quiere programas AML que demuestren efectividad real.
🌐 OFAC sigue moviendo sanciones en tiempo real.
🇲🇽 Y la UIF ya reporta cientos de millones bloqueados en 2026.

📍Traducción simple:
El estándar cambió y hoy el riesgo no es no tener controles. Es tener controles lentos, desactualizados o hechos “para cumplir”.

🎯 Pregunta incómoda para empezar la semana:
¿Tu programa está diseñado para auditoría o para sobrevivir al entorno actual?

Si tu screening sigue siendo mensual, esto te interesa. 👀

GMC360

18/05/2026

🚨 Nu · Radar de Riesgo

El mercado fintech volvió a hacerse una pregunta incómoda:
📌 ¿Qué pasa cuando crecer rápido empieza a costar más?

🟣 Esta semana, Nubank quedó por debajo del consenso tras aumentar sus provisiones por pérdidas crediticias. Y más allá del dato financiero, la señal es mucho más profunda.

Porque las provisiones no solo hablan de números.
Hablan de:
• calidad de originación
• controles
• apetito de riesgo
• resiliencia operativa

Durante años, el ecosistema fintech fue medido por velocidad y hoy el mercado vuelve a mirar algo más complejo: crecimiento con resiliencia. 📈

📍En GMC360 monitoreamos las señales antes de que se conviertan en titulares.
Inteligencia que anticipa.

GMC360

15/05/2026

🚨 NO ERA UNA REMESA, ERA UNA RUTA.

Las tipologías modernas ya no dependen de grandes movimientos.
Dependen de operaciones pequeñas que parecen normales… hasta que alguien conecta toda la arquitectura.

➡️ Negocios intensivos en efectivo.
➡️ Depósitos debajo de umbral.
➡️ Remesas constantes.
➡️ Destinos sin lógica comercial.
➡️ Dinero regresando como inmueble, inversión o “nuevo socio”.

El problema no siempre está en la operación. Muchas veces está en el patrón.

Y ahí es donde compliance deja de ser checklist…y se convierte en análisis real.

Porque en PLD el dinero rara vez desaparece. Solo cambia de forma y de ruta.

15/05/2026

🔍 ¿Tu modelo de riesgo realmente entiende a tus clientes… o solo los clasifica?

El riesgo ya no vive solo en formularios, perfiles o matrices estáticas. ⚠️Hoy se mueve en el comportamiento, el contexto y las relaciones.

En esta JORNADA360 hablaremos sobre cómo transformar el modelo de riesgo de clientes hacia una visión más dinámica, estratégica y útil para decisiones reales.

Porque un modelo que no evoluciona puede terminar generando exactamente lo contrario de lo que debería: una falsa sensación de control.

📅 Miércoles 20 de mayo, 2026🕚 11:00 AM · Hora Centro de México📍 Zoom

🔗 Registro: https://tinyurl.com/2czhtk2c

🚨 RISK MODEL: Transforma tu Modelo de Riesgo de Clientes