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GMCPP

Consultoría Mexicana especializada en Prevención de LD/FT, Gestión de Riesgos, Finanzas y Contabi

24/08/2026

⚠️ Si realizas Actividades Vulnerables, esto ya no es solamente un tema de cumplimiento.

Las nuevas obligaciones vienen acompañadas de sanciones importantes y mayores facultades de vigilancia del supervisor.

Y eso cambia la conversación.

Ya no basta con preguntar si presentamos los avisos o tenemos el expediente. También hay que preguntarse:

¿La empresa realmente está preparada para una revisión bajo las nuevas reglas?

Este miércoles, Maribel Vázquez y Claudia Ceja estarán en Jornada360 para analizar qué cambió, cuáles son los nuevos puntos de exposición y qué conviene revisar desde ahora.

📅 Miércoles 26 de agosto
🕚 11:00 AM | Hora CDMX
💻 Vía Zoom
🎓 Sin costo

👉 Regístrate y acompáñanos. https://tinyurl.com/48ybacwy

21/08/2026

🚨 EL MONITOREO NO EMPIEZA CUANDO SALTA UNA ALERTA.

Una alerta no aparece de la nada.

Antes hubo cambios:
🔹 Frecuencia.
🔹 Montos.
🔹 Contrapartes.
🔹 Comportamientos fuera de lo esperado.

El sistema detecta el evento.
El cumplimiento debe entender la historia detrás.

Porque monitorear no es esperar a que una regla se active.

Es conocer al cliente, entender su comportamiento esperado y detectar cuándo empieza a desviarse.

La alerta te dice qué ocurrió.
El análisis te dice por qué importa.

Y muchas veces, cuando el sistema grita, el comportamiento ya llevaba tiempo hablando.

20/08/2026

🚨 JUEVES DE ALERTAS ROJAS

Actualizarse sobre la reforma es solo el primer paso. El verdadero reto es demostrar que ya la implementaste.

Puedes conocer los cambios de la LFPIORPI y sus nuevas Reglas de Carácter General, pero la pregunta clave es:

👉 ¿Tu operación ya refleja esos cambios?

🔴 Manuales con procesos anteriores.
🔴 Formatos y expedientes sin actualizar.
🔴 Matrices de riesgo pendientes de revisión.
🔴 Equipos que aún no conocen los nuevos lineamientos.
🔴 Evidencia de implementación incompleta.

Ahí comienza la alerta. ⚠️

Porque conocer una obligación no significa cumplirla. El cumplimiento debe verse en tus procesos, controles, capacitación, sistemas y evidencia.

Acompañamos a las organizaciones a transformar los cambios regulatorios en una implementación real y demostrable.

19/08/2026

🚨 ES HOY | JORNADA360

La reforma cambió las reglas. ¿Está preparado el Representante de Cumplimiento?

Los cambios regulatorios no terminan cuando se publica una reforma.

Ahí empieza la parte complicada: llevarlos a la operación.

Nuevas obligaciones, mayor énfasis en el enfoque basado en riesgo, identificación y verificación del Beneficiario Controlador, monitoreo, evidencia, capacitación y trazabilidad de las decisiones plantean una pregunta que vale la pena hacerse:

¿El Representante de Cumplimiento está preparado para lo que ahora se espera de su función?

Hoy en conversaremos precisamente sobre eso.

No solamente sobre qué cambió, sino sobre qué significa ese cambio para quien tiene la responsabilidad de convertir las obligaciones en controles que realmente funcionen.

Nos acompañan:

🎙️ Samara Barrios, Directora General de 360Educa
🎙️ Mariana de la Cruz, Consultor Senior

🗓️ Hoy, miércoles 19 de agosto
⏰ 11:00 AM CDMX
💻 Vía Zoom
🎟️ Capacitación sin costo

Porque conocer las nuevas reglas es importante.

Estar preparado para aplicarlas es otra cosa.

👉 Registro/acceso: https://tinyurl.com/95zarpka

18/08/2026

La capacitación no es el último punto de la lista.

Cumplir con el programa anual, pasar lista y guardar la evidencia importa.

Pero 100% de asistencia no significa 100% de preparación.

Una capacitación funciona cuando alguien detecta que algo no cuadra, sabe a quién escalarlo y entiende por qué debe actuar a tiempo.

Además, no todas las áreas enfrentan los mismos riesgos. Capacitar bien implica considerar funciones, exposición al riesgo y reforzar conocimientos durante el año.

Porque capacitar no es cubrir un requisito.

Es preparar a las personas para saber actuar cuando importa.

¿Tu programa mide asistencia o mide preparación?

17/08/2026

📰 GMC360 WEEKLY | Las 5 notas de la semana

Del 7 al 15 de agosto, el tablero del cumplimiento volvió a moverse:

🇲🇽 Nuevas Reglas de la LFPIORPI.
🇺🇸 Otro rumbo para la transparencia corporativa.
🇮🇷 Sanciones que alcanzan al ecosistema cripto.
🏭 OFAC recuerda que las sanciones no son solo para bancos.
🪙 La regulación cripto estadounidense sigue en discusión.

Cinco noticias. Un mismo mensaje:

El riesgo no espera. El cumplimiento, tampoco.

La pregunta es: ¿qué tenemos que cambiar nosotros a partir del lunes?

14/08/2026

La reforma cambió las reglas. Pero conocer las nuevas disposiciones es apenas el principio.

El verdadero reto está en llevarlas a la operación y entender qué significan para quien tiene la responsabilidad de conducir el cumplimiento dentro de la organización.

¿Qué cambia para el Representante de Cumplimiento? ¿Qué capacidades necesita fortalecer? ¿Cuenta con información, herramientas y controles suficientes? ¿Cómo debe documentar sus decisiones y demostrar que el sistema realmente funciona?

En esta nueva edición de Jornada360 analizaremos el nuevo escenario desde una perspectiva práctica:

🔎 Gestión basada en riesgo
🔎 Identificación del Beneficiario Controlador
🔎 Monitoreo y seguimiento
🔎 Evidencia y trazabilidad de las decisiones
🔎 Capacitación y actualización
🔎 Capacidades necesarias para ejercer efectivamente la función

Nos acompañan:

Samara Barrios: Directora General de 360Educa

Mariana de la Cruz: Consultor Senior

📅 Miércoles 19 de agosto de 2026
🕚 11:00 a.m. CDMX
💻 Vía Zoom
🎓 Capacitación sin costo: https://tinyurl.com/95zarpka

Porque el escenario cambió y el rol también.

Nuevas reglas. Nuevas responsabilidades. ¿Nuevas capacidades?

14/08/2026

🗓️ VIERNES DE REPASO | GMC360

Antes de cerrar la semana, una pregunta rápida:

👇 ¿Qué te está costando más aterrizar?

1️⃣ LFPIORPI y nuevas RCG
2️⃣ Beneficiario controlador y enfoque basado en riesgo
3️⃣ IA aplicada a prevención y su gobernanza
4️⃣ Operaciones con terceros y estructuras fachada

Nosotros abrimos el debate: esta semana, el #2 fue el que más preguntas generó. 👀

Déjanos tu número en comentarios. La próxima semana retomamos los temas que más se repitan.

14/08/2026

🚨 JUEVES DE ALERTAS ROJAS

El cliente compra. El proveedor vende.
Pero el dinero viene de alguien más.

Un pago realizado por un tercero no implica por sí mismo una irregularidad. La alerta aparece cuando no existe una justificación económica clara o el flujo no es congruente con el cliente y la operación.

🔎 En PLD no basta con preguntar quién pagó. También hay que entender por qué pagó él.

🎓 En GMC360 fortalecemos ese criterio con casos prácticos, señales de alerta y análisis basado en riesgo.

12/08/2026

📺 ENTREVISTA EN VIVO | NUEVAS REGLAS ANTILAVADO

Este jueves 13 de agosto, a las 14:15 horas, acompaña a Maribel Vázquez Menchaca, Socia Directora de GMC360, en A la Una con Salvador García Soto.

El tema: NUEVAS REGLAS ANTILAVADO
NUEVOS RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL

Las nuevas disposiciones plantean mucho más que ajustes normativos. Para las empresas implican revisar procesos, fortalecer controles, gestionar riesgos y preparar estructuras capaces de sostener el cumplimiento en la práctica.

¿Qué cambia para las empresas?
¿Qué retos traerá su implementación?
¿Dónde estarán los principales impactos operativos?
¿Y qué deberían estar haciendo las organizaciones desde ahora?

Una conversación para analizar el impacto de las nuevas reglas y los desafíos que vienen para el cumplimiento empresarial.

📅 Jueves 13 de agosto
⏰ 14:15 hrs. CDMX
📺 En vivo por Serpientes y Escaleras y YouTube https://www.youtube.com/

Dirección

Avenida Baja California 274, Piso 2 Int. 2B Colonia Hipódromo, Cuauhtémoc
Mexico City
06100

Horario de Apertura

Lunes	9am - 6pm
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Página web

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